本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江苏永鼎股份有限公司第四届监事会第四次会议于2006年3月29日在公司办公楼会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席朱慰芳女士主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议经审议并以举手表决方式通过如下决议：

    一、 审议通过《公司2005年度监事会工作报告》；

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

    二、 审议通过《公司2005年度财务决算报告》；

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

    三、 审议通过《公司2005年度利润分配预案》；

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

    四、 审议通过《公司2005年度报告及摘要》；

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

    五、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》；(详见上交所网站www.sse.com.cn)

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

    六、审议通过公司监事会换届选举的议案：

    1、公司第五届监事会由3名监事组成,其中包括1名职工代表担任的监事；

    2、公司第五届监事会成员由公司第四届监事连选连任的监事人选为：朱慰芳、吴新荣；同时提名庞云华先生为本届监事会候选人；其中：吴新荣先生为职工代表监事。

    3、上述非职工代表担任的监事人选在本次监事会审议通过预案后,由公司2005年年度股东大会正式选举产生,其中吴新荣作为职工代表监事,由公司职工代表大会选举产生,一并组成公司第五届监事会,接任公司第四届监事会工作,公司第五届监事会监事任期为3年。任期起始日为2005年度股东大会正式选举通过日。

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

    以上议案一、二、三、五、六需经股东大会通过。

    特此公告！

    江苏永鼎股份有限公司

    监 事 会

    二OO六年三月二十九日

    附：

    监事候选人简历

    庞云华,男,1970年出生,本科学历,会计师,注册会计师。曾任吴江中国银行芦墟支行会计,现任江苏永鼎股份有限公司审计部副经理、经理。