江苏永鼎股份有限公司2000年度股东大会于2001年4月23日在永鼎综合楼召开。 出席会议的股东共22人，持有公司股份148847722股，占公司总股本249610462股的 59.43％。经大会审议并表决通过了如下决议：

    1、《董事会2000年度工作报告》，赞成票148347722股，反对0股，弃权票0股， 赞成票占出席会议股东所持股份的100％。

    2、《监事会2000年度工作报告》，赞成票148347722股，反对0股，弃权票0股， 赞成票占出席会议股东所持股份的100％。

    3、《公司2000年度财务工作报告》，赞成票148347722股，反对0股，弃权票0 股，赞成票占出席会议股东所持股份的100％。

    4、《公司2000年度报告及摘要》，赞成票148347722股，反对0股，弃权票0股， 赞成票占出席会议股东所持股份的100％。

    5、《公司2000年度利润分配方案及预计公司2001年度利润分配政策》

    根据大华会计师事务所有限公司审计，2000年本公司共实现利润总额为75698678. 76元，净利润61925534.71元，根据国家有关法规和公司章程相关条款规定， 提取 10％法定盈余公积金6339793.85元和提取5％法定公益金3169896.92元， 实际可分 配利润52415843.94元，加上上年度未分配利润25849824.86元，本年度实际可供股 东分配利润78265668.80元。本次拟定以2000年末总股本249610462股为基数，向全 体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），计24961046.20元，提取任意盈余公积 金12679587.69元，尚余未分配利润40625034.91元结转下年度分配。

    赞成票148347722股，反对0股，弃权票0股， 赞成票占出席会议股东所持股份 的100％。

    公司拟在2001年度分配利润一次；公司2000年度未分配利润用于2001年度股利 分配的比例不低于30％，公司2001年度实现净利润用于股利分配的比例不低于20％； 利润分配形式拟采用派发现金和送红股的形式，其中现金股息占股利分配的比例不 低于20％，具体分配办法将根据2001年度实际情况确定。

    赞成票148347722股，反对0股，弃权票0股， 赞成票占出席会议股东所持股份 的100％。

    6、《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》，赞成票148347722股，反对 0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持股份的100％。

    7、《关于公司2001年度增资配股方案》

    根据中国证监会《上市公司新股发行管理办法》、《关于做好上市公司新股发 行工作的通知》等的有关规定，与会股东认真对照自身实际情况，认为公司符合现 行配股的有关政策规定，通过表决，形成如下决议：

    （1）股东配股比例及本次配售股份总额，赞成票148347722股，反对0股， 弃 权票0股，赞成票占出席会议股东所持股份的100％。

    （2）配股价格与定价依据，赞成票148347722股，反对0股，弃权票0股，赞成 票占出席会议股东所持股份的100％。

    （3）配股募集资金用途，赞成票148347722股，反对0股，弃权票0股，赞成票 占出席会议股东所持股份的100％。

    1）室内软光缆项目，该项目固定资产投资4491.77万元。

    2）不对称数字用户线（ADSL）系统项目，该项目固定资产投资4002.92万元。

    2）不对称数字用户线（ADSL）系统项目，该项目固定资产投资4002.92万元。

    3）物理发泡同轴电缆项目，该项目固定资产投资4892.72万元。

    4）特种光纤项目，该项目固定资产投资4940.49万元。

    5）光纤有源器件项目，该项目固定资产投资4874.67万元。

    6）光纤无源器件项目，该项目固定资产投资4616.40万元。

    本次配股募集资金到位后，将按上述项目之轻重缓急顺序安排使用，若募集资 金超过项目资金需求，则剩余资金用于补充公司流动资金，若募集资金不足以满足 上述项目所需资金，则差额部分由公司自筹资金解决。

    （4）本次配股决议的有效期，赞成票148347722股，反对0股，弃权票0股，赞 成票占出席会议股东所持股份的100％。

    （5）授权董事会办理本次配股有关事宜，赞成票148347722股，反对0股， 弃 权票0股，赞成票占出席会议股东所持股份的100％。

    8 、 《审议通过关于本次配股募集资金使用投向及可行性议案》， 赞成票 148347722股，反对0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持股份的100％。

    9、《审议通过“关于同意何廷昌先生、喻安道先生辞去公司董事， 聘任程锋 海先生、熊广进先生为公司董事的决议”》

    同意何廷昌先生辞去公司董事，赞成票148347722股，反对0股，弃权票0 股， 赞成票占出席会议股东所持股份的100％。

    同意喻安道先生辞去公司董事，赞成票148347722股，反对0股，弃权票0 股， 赞成票占出席会议股东所持股份的100％。

    同意聘任程锋海先生为公司董事，赞成票148347722股，反对0股，弃权票0股， 赞成票占出席会议股东所持股份的100％。

    同意聘任熊广进先生为公司董事，赞成票148347722股，反对0股，弃权票0股， 赞成票占出席会议股东所持股份的100％。

    本公司同时聘请江苏龙华律师事务所李国兴律师见证本次股东大会，并出具了 《法律意见书》，认为本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程 序等事宜，均符合法律法规及公司章程规定。

    

江苏永鼎股份有限公司

    二○○一年四月二十三日