江苏永鼎股份有限公司已于2005年1月6日以通讯方式向各位董事发出了召开公司第四届董事会第八次会议的通知,并于2005年1月17日以通讯表决方式召开。本次董事会应参会董事8名,实际参会董事8名,符合<<公司法>>和<<公司章程>>的有关规定,会议就关于增加子公司上海东昌投资发展有限公司注册资本事宜作出如下决议：

    为了进一步扩大子公司上海东昌投资发展有限公司业务范围,更好地向高科技高附加值产业方向发展,董事会全票同意出资人民币柒仟伍佰万元正(7500万元)以增加在上海东昌投资发展有限公司的注册资本投入,投资后的公司注册资本为30400万元,江苏永鼎股份有限公司实际拥有50%的股权。

    关于本次对外投资详细内容将在近日公告。