江苏永鼎股份有限公司第四届监事会第二次会议于2004年4月2日在公司综合楼二楼会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席朱慰芳女士主持,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议并通过以下议案:
    一、审议通过公司2003年度监事会工作报告;
    二、审议通过公司2003年度财务决算报告;
    三、审议通过修改公司坏帐准备计提范围的议案;
    四、审议通过2003年度利润分配预案:
    五、审议通过2003年度报告及年度报告摘要;
    六、审议通过修改公司章程的议案;
    以上议案一、二、四、六需经股东大会通过。
    特此公告。
    
江苏永鼎股份有限公司监事会    二OO四年四月二日