江苏永鼎股份有限公司2002年第一次临时股东大会于2002年6月24 日在永鼎综 合楼召开。出席会议的股东共8人 , 持有公司股份 138498722 股 , 占公司总股本 272110462股的50.90%。公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。 符合《 公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》的有关规定, 本次会议 以记名投票方式分别合法有效地通过了如下决议：

    一、《审议通过关于修改公司章程部分条款的议案》

    1 、第一百一十五条修改为：董事会由8名董事组成,设董事长一名,副董事长 一名。赞成票138498722股,反对0股,弃权票0股,赞成票占出席会议股东所持股份的 100%。

    2 、公司注册资本修改为：注册资本为人民币272110462元。赞成票138498722 股,反对0股,弃权票0股,赞成票占出席会议股东所持股份的100%。

    二、《审议通过关于提名独立董事候选人的议案》

    1 、同意提名张钰良先生为独立董事,赞成票138498722股,反对0股 ,弃权票0 股,赞成票占出席会议股东所持股份的100%。

    2 、同意提名华卫良先生为独立董事,赞成票138498722股,反对0股 ,弃权票0 股,赞成票占出席会议股东所持股份的100%。

    三、《审议通过独立董事年度津贴的议案》

    根据公司实际情况,确定独立董事津贴标准为每人每年人民币3万元 含税 。赞 成票138498722股,反对0股,弃权票0股,赞成票占出席会议股东所持股份的100%。

    本公司同时聘请江苏苏州竹辉律师事务所李国兴律师见证本次股东大会, 并出 具了《法律意见书》,认为本次股东大会召集、召开程序、 出席会议人员资格及表 决程序等事宜,均符合法律法规及公司章程规定。