江苏永鼎股份有限公司第三届六次董事会于2002年1月21日通过传真方式召开, 出席会议的董事应到19人,实到13人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议经过表决,审议通过以下决议:
    一、通过关于授权董事长、总经理行使部分董事会职权的议案:
    为满足本公司生产经营活动的需要,董事会授权董事长的一次性对外投资权限 为3000万元,同时授权总经理对公司向银行短期借款的合作合同的授权限额为3000 万元。
    二、因工作变动原因同意张健先生辞去副董事长职务;同意马建初先生、徐洪 强先生、王学礼先生、范彦滨先生、朱为民先生辞去公司董事职务。
    
江苏永鼎股份有限公司    董事会
    二00二年一月二十一日