本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、对外投资概述

    上海汽车股份有限公司(下简称“上海汽车”),上海汽车集团股份有限公司(下简称“上汽股份”)拟共同投资设立上汽陆威汽车有限公司(暂定名,下简称“合资公司”),致力于整车、发动机产品及其零部件的开发、生产、制造、营销与销售。上海汽车、上汽股份分别持有合资公司40%和60%的股权。该合资项目总投资为人民币36.8亿元,合资公司注册资本为人民币12.8亿元。该投资已经公司三届十次董事会会议审议通过。

    二、投资主体简介

    上海汽车集团股份有限公司是上海汽车工业(集团)总公司于2004年12月改制设立的国内大型汽车企业,多年来公司不断持续健康快速发展,通过合资发展轿车工业的道路,形成了国内最大的轿车研发、生产、营销基地,建成了国内最大、技术最完备的零部件工业体系,同时率先开展了汽车金融、服务贸易等多项业务。面对未来,上汽股份将加快实施“规模提升、国际经营、科技强身”三大战略,重点做强“整车、关键零部件、自主品牌和服务贸易”四大核心业务板块,围绕成本、技术、人才和机制,加强管理与创新,做大国内国外两个市场,将公司建设成主业突出、核心能力强、拥有自主知识产权、具有国际竞争力的现代化汽车大集团。

    上海汽车集团股份有限公司注册地址为上海市威海路489号,法定代表人胡茂元。公司2004年完成工业总产值1049.82亿元人民币,销售收入996.26亿元人民币,出口创汇69,947万美元。

    上海汽车是1997年11月成立的股份公司,目前由上汽股份控股70%。上海汽车是高新技术企业,拥有汽车齿轮总厂、中国弹簧厂、仪征汽车分公司、粉末冶金厂等母体单位,以及中外合资上海通用汽车有限公司、上海易初通用机器有限公司、上海纳铁福传动轴有限公司、上海小糸车灯有限公司、上海采埃孚转向机有限公司、上海汽车制动系统有限公司、上海汽车集团财务有限责任公司等二十余家投资企业。

    上海汽车注册地址为上海浦东张江高科技园区碧波路25号,法定代表人胡茂元。2004年度完成主营业务收入74.9亿元人民币,净利润19.8亿元人民币,2004年末总资产、净资产分别为140亿元、114亿元人民币,每股收益0.604元人民币,净资产收益率17.38%。

    三、投资标的基本介绍

    1、公司名称及注册地

    公司名称：上汽陆威汽车有限公司(暂定名)

    公司注册地址：上海市浦东新区宁桥路615号三幢(暂定)

    2、公司总投资

    公司总投资为人民币36.8亿元,其中：固定投资340,100万元,铺底流动资金27,900万元。

    3、公司注册资本

    公司注册资本为人民币12.8亿元

    4、股权比例及出资方式

    上汽股份占60%股本,上海汽车占40%股本。

    上汽股份以现金出资7.68亿元。

    上海汽车以现金和上海汽车仪征分公司的土地使用权、厂房及设备等出资5.12亿元。

    5、合资公司存续期限

    公司存续期限为20年。

    6、经营范围

    开发、设计、生产、销售汽车整车、发动机及其相关的组件和部件；提供售后服务和技术咨询及服务。

    7、生产规模

    整车生产规模初期为12万辆/年,2009年达纲；发动机生产规模为17万台/年,2010年达纲。

    五、对外投资的目的和对公司的影响

    此次对外投资我公司将与上汽股份公司一同采用先进、适用的技术和科学、精益的管理,整合国内外资源,提高产品质量,开发新的产品,制造质量高、具有国际竞争力的自主品牌产品,同时扩大合资公司的在海内外的市场份额,形成有竞争力的自主品牌经营体系,进一步获取经济效益,促进公司长远发展。

    特此公告。

    

上海汽车股份有限公司

    二OO五年七月二十八日