经董事会一届第二十次会议和监事会一届第九次会议通过研召开2000年度股东 大会，具体事项如下：

    （一）会议时间：2001年4月9日下午2时

    （二）会议地点：另行通知

    （三）会议议程：

    1、审议《董事会工作报告》；

    2、审议《监事会工作报告》；

    3、审议《总经理工作报告》；

    4、审议《2000年度财务决算报告》；

    5、审议《公司2000年利润分配的预案》；

    6、审议《公司董事会换届选举及董事候选人选的议案》；

    7、审议《公司监事会换届选举及监事候选人选的议案》；

    8、审议《公司2000年度报告及摘要》；

    9、审议《续聘大华会计师事务所有限公司的议案》；

    10、审议《公司章程修改的报告》；

    11、选举第二届董事会，第二届监事会。

    （四）本次会议出席对象：

    1、 本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2001年3月23日下午3 时闭市后在上海证券中央登记结算公司登记在册 的本公司所有股东；

    3、因故不能出席会议的股东， 可委托授权代理人出席会议（授权委托书格式 附后）。

    （五）登记办法：

    1、登记手续：

    符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托和 出席人身份证办理登记手续；

    符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续；

    委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续；

    2、登记时间：2001年3月30日上午8时30分至下午4时30分。

    3、登记地点：上海淮海中路755号东楼18层。

    4、与会股东食宿费用及交通费自理，会期半天。

    5、公司联系部门：上海汽车股份有限公司证券部

    邮政编码：200020

    联系电话：（021）64158999×207，209

    传 真：（021）64730567

    联 系 人：张锦根、李小彬

    

上海汽车股份有限公司

    二OO一年三月六日

    附：董事候选人简介

    陈祥麟，男，1944年10月出生，大学本科，高级经济师。曾任上海东海阀门厂 副厂长，机电一局副局长，上海汽车拖拉机工业联营公司副董事长、总经理，上海 市计划委员会主任，上海市人民政府副秘书长，中共上海市委副秘书长，上海市海 外公司总经理，现任上海汽车工业（集团）总公司董事长、党委书记。

    胡茂元，男，1951年4月出生，硕士，高级经济师， 曾任上海拖拉机厂车间主 任、厂长、上海汽车拖拉机工业联营公司副总经理、上海汽车工业总公司副总经理、 副总裁、上海汽车工业（集团）总公司副总裁、现任上海汽车工业（集团）总公司 总裁、党委副书记。

    陈因达，男，1946年11月生，硕士，高级经济师。曾任上海汽车齿轮厂科长、 厂长助理，上海汽车齿轮总厂副厂长、厂长，现任上海汽车工业（集团）总公司副 总裁。

    尤石梁，男，1946年9月生，大专，高级经济师。曾任上海造纸机械厂副厂长， 上海造纸机械总厂副厂长，上海第一汽车附件厂厂长，上海乾通汽车附件有限公司 总经理，现任上海汽车股份有限公司总经理、党委书记。

    胡安生，男，1944年10月生，大学本科，高级经济师。曾任湖南印刷机器厂副 厂长、总工程师，上海延锋汽车内饰件厂副厂长，上海汽车工业（集团）总公司规 划部经理，现任上海汽车工业（集团）总公司战略委员会专务。。

    齐鸿浩，男，1948年9月生，大专，高级会计师。 曾任上海汽车工业总公司财 务处副处长，上海汽车工业（集团）总公司财务部经理，现任上海汽车工业（集团） 总公司战略委员会专务。

    华杏生，男，1960年3月生，研究生，政工师。 曾任上海汽车工业总公司团委 书记，上海汽车电器总厂党委副书记，上海汽车锻造总厂副厂长，现任上海汽车工 业（集团）总公司总裁办公室主任、工会副主席，上海汽车股份有限公司工会主席。

    独立董事：郭孔辉，男，1935年7月生，大学本科。曾任吉林工业大学副校长， 现任吉林工业大学汽车动态模拟国家重点实验室主任、教授、博士生导师，国务院 学科评议组成员，中国科学技术协会常委，中国汽车工业协会副理事长，中国汽车 工程学会常务理事，中国工程院院士等。

    独立董事：张仲礼，男，1920年4月生，博士。 历任上海社会科学院经济研究 所研究员、室主任、副所长，上海社会科学院副院长、院长。现任上海社会科学院 顾问、上海市社会科学界联合会副主席、上海市学位委员会副主任委员、上海市立 法咨询委员、上海经济文化促进会会长、上海经济史学会顾问、上海国际问题研究 中心副总干事、上海社会科学院上海研究中心名誉主任等。

    候选监事简历：

    陈忠德，男，1943年10月出生，文化程度大专，高级政工师。曾任上海汽车底 盘厂党委书记，上海汽车电器总厂党委书记，上海拖拉机内燃机公司党委书记、总 经理，上海汽车工业（集团）总公司组织干部部部长，现任上海汽车工业（集团） 总公司党委副书记、纪委书记。

    朱根林，男，1955年9月生，硕士，高级经济师、副研究员。 曾任上海财经大 学教师、系党总支书记、上海国际信托投资公司计划部经理、基金投资管理部经理、 上投投资管理公司总经理，现任上海汽车工业（集团）总公司副总会计师、上海汽 车集团财务有限责任公司总经理、党总支书记，。

    王德兴，男，1943年7月生，大学本科，高级政工师。 曾任上海汽车齿轮厂纪 委副书记、书记，现任上海汽车股份有限公司工会副主席，上海汽车股份有限公司 汽车齿轮总厂工会主席。