上海汽车股份有限公司定于2004年4月19日(星期一)下午1时30分召开2003年度股东大会,地点另行通知。

    一、会议议题：

    1、审议《2003年度董事会工作报告》；

    2、审议《2003年度监事会工作报告》；

    3、审议《2003年度财务决算报告》；

    4、审议《2003年度利润分配预案》；

    5、审议《关于收购上汽仪征汽车有限公司1%股权的议案》；

    6、审议《关于收购上海康迪汽车制动器有限公司50%股权的议案》；

    7、审议《关于提请股东大会同意由董事会授权经营班子决定产品配套形成的持续性关联交易的议案》；

    8、审议《关于变更募集资金拟投向汽车齿轮总厂4T65E项目的议案》；

    9、审议《关于续聘安永大华会计师事务所有限责任公司的议案》；

    10、选举第三届董事会董事；

    11、选举第三届监事会监事。

    上述议案经公司董事会二届十八、十九次会议及监事会二届十、十一次会议通过,详见2004年3月3日及3月20日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。

    二、出席会议对象

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2004年4月9日下午3时闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议。

    三、登记办法：

    1、登记手续：

    符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续；异地股东可通过信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2004年4月13日上午9时至下午4时,逾期不予受理。

    3、登记地点：上海浦东张江高科技园区松涛路563号A幢1层大厅,公交车辆大桥5线,大桥6线,地铁2号线等终点站均可到达。

    4、与会股东食宿费用及交通费自理,会期半天。

    5、公司联系部门：上海汽车股份有限公司总经理办公室。

    6、联系办法

    电话：(021)50803808 传真：(021)50803780 联系人：张韬

    地址：上海浦东张江高科技园区松涛路563号A幢5层(201203)

    特此公告！

    

上海汽车股份有限公司

    2004年3月19日