上海汽车股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2003年7月31日在上汽大厦会议室召开,会议应到董事10人,实到董事9人,委托董事1人,公司监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和本公司章程的规定。会议讨论并通过了以下决议：

    一、公司2003年半年度报告及摘要；

    二、关于合资组建上海中炼钢丝有限公司的议案；

    通过合资获得先进的高频热处理悬架弹簧用钢丝(ITW)及制造技术,研发、生产和销售汽车、摩托车减震器用高强度悬架弹簧钢丝及其它金属产品,以满足国内汽车厂家对原材料越来越高的质量要求。合资公司总投资1,500万美元,注册资本600万美元,其中上海汽车股份有限公司占19%股权,上海嘉定工业区开发 集团 有限公司占21%股权,日本高周波热炼株式会社占41%股权,MetalOne株式会社占19%股权。

    三、关于上海天合汽车安全系统有限公司增资的议案；

    公司于2003年5月份收购了上海天合汽车安全系统有限公司50%的股权。本次增资目的主要是为原有设备能力进行技术改造,项目投资总额为12,315万元人民币,本期新增注册资金为2,556万元,其中我公司出资1,278万元,外方TRW公司出资1,278万元。增资后双方股比仍各为50%。

    四、关于大众汽车变速器(上海)有限公司增资的议案。

    大众汽车变速器(上海)有限公司系德国大众,一汽轿车股份有限公司及本公司共同投资的为一汽大众和上海大众配套变速器产品的合资企业,本公司持有其20%股权。本次增资主要通过技术改造对合资公司产品结构进行调整,以新的变速器平台战略适应″上海大众″和″一汽大众″的多品种生产,本次增资总投资为3,000万美元,其中注册资本1,500万美元,我公司按股比出资300万美元。

    特此公告！