本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海汽车股份有限公司董事会二届十三次会议于2003年4月25日在上海松涛路563号A幢5层上海汽车股份有限公司会议室召开。会议应到董事10名,实到董事10名,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长陈祥麟先生主持,经与会董事认真讨论,审议并通过了如下议案：

    一、《公司2003年第一季度报告》；

    二、《关于合资组建″沈阳上汽金杯汽车变速器有限公司″的议案》。公司拟出资5,369.39万元与沈阳金杯汽车工业有限公司、金杯汽车股份有限公司共同组建″沈阳上汽金杯汽车变速器有限公司″,该项目总投资拟为14,798万元,其中固定投资10,838万元,流动资金3,960万元,公司注册资本为10,447.39万元,主要从事设计、生产和销售各类汽车变速器业务。

    三、聘任张立春先生为公司副总经理(简历附后)。独立董事张仲礼、郭孔辉、谢荣表示同意。

    特此公告！

    附件：张立春先生简历

    张立春,男,汉族,1952年2月出生,浙江鄞县人,中共党员,经济学硕士,高级工程师。曾任上海摩托车厂工人、技术员,上海易初摩托车有限公司总经理办公室主任、发动机厂副厂长、厂长,上海汽车工业(集团)总公司劳动人事部副经理,上海幸福摩托车总厂厂长,现任上海国际汽车城发展有限公司总经理。