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重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的内容
●本次会议没有新提案提交表决
上海汽车股份有限公司2002年度股东大会于2003年4月25日在上海张江松涛路563号A幢1层上海张江海外创新园礼堂召开,出席会议的股东及授权代表共计88人,持有公司股份1,912,089,011股,占公司股份总数的75.8766%。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长陈祥麟先生主持,经与会股东审议,以记名方式投票表决,表决结果如下：
一、审议公司《2002年度董事会工作报告》；
同意1,911,881,370股,占出席会议股东代表股份总数的99.9891%；反对4,868股,弃权202,773股。
二、审议公司《2002年度监事会工作报告》；
同意1,912,081,311股,占出席会议股东代表股份总数的99.9996%；反对7,700股,弃权0股。
三、审议公司《2002年度利润分配预案》；
经安永大华会计师事务所有限责任公司审计,公司2002年12月31日可供股东分配的利润余额为931,301,845.22元。本次利润分配预案为：以公司2002年年末总股本2,519,999,300股为基准,每10股派送现金红利3.60元(含税),计907,199,748.00元,分配后公司未分配利润结余24,102,097.22元。
同意1,912,067,011股,占出席会议股东代表股份总数的99.9988%；反对22,000股,弃权0股。
四、审议公司《2002年度财务决算报告》；
同意1,912,089,011股,占出席会议股东代表股份总数的100%；反对0股,弃权0股。
五、审议《关于收购上汽集团仪征汽车有限公司99%股权的议案》；
上汽集团仪征汽车有限公司是上汽集团的全资子公司,该公司经营范围包括制造、销售汽车、汽车零部件及相关产品,汽车修理及汽车售后服务。公司拟以不超过29,729万元的自有资金收购该公司99%股权。
同意148,080,501股,占出席会议非关联股东代表股份总数的99.9939%；反对0股,弃权9,000股。
该议案系关联交易,故关联股东上海汽车工业(集团)总公司未参与表决。
六、审议《关于收购上海天合汽车安全系统有限公司50%股权的议案》；
上海天合汽车安全系统有限公司是由上汽集团下属上海汽车工业有限公司与美国TRW公司组建的合资企业,合资双方各占50%的股权。目前的经营品种主要是安全带,主要客户为上海大众、上海通用、上汽奇瑞、神龙汽车、菲亚特、金杯通用、柳州五菱等。公司拟以6,680万元的自有资金收购该公司50%股权。
同意148,080,401股,占出席会议非关联股东代表股份总数的99.9938%；反对100股,弃权9,000股。
该议案系关联交易,故关联股东上海汽车工业(集团)总公司未参与表决。
七、审议《关于提名公司独立董事候选人的议案》；
公司提名谢荣先生为公司独立董事候选人(简历附后)。
同意1,912,088,911股,占出席会议股东代表股份总数的100%；反对0股,弃权0股。
八、审议《关于独立董事津贴的议案》
公司拟订的独立董事津贴标准为5万元/年/人(含税)。
同意1,912,067,011股,占出席会议股东代表股份总数的99.9988%；反对22,000股,弃权0股。
九、审议《关于公司章程修改的议案》；
公司将《公司章程》修改为：①经营范围中增加″铁粉及粉末冶金制品″、″自产产品及技术的出口业务及本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务″；②将″董事会由9名董事组成,其中独立董事2名″修改为″董事会由9-12名董事组成,其中独立董事3-4名″。
同意1,912,089,011股,占出席会议股东代表股份总数的100%；反对0股,弃权0股。
十、审议《关于续聘安永大华会计师事务所有限责任公司的议案》；
同意1,912,089,011股,占出席会议股东代表股份总数的100%；反对0股,弃权0股。
本次股东大会由竞天公诚律师事务所律师现场见证并出具法律意见书,认为公司2002年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》之规定；出席公司2002年度股东大会的人员资格合法、有效；公司2002年度股东大会的表决程序合法有效。
备查文件：
1、经监票人员签字的与会股东表决情况表。
2、律师法律意见书
特此公告！
上海汽车股份有限公司
二OO三年四月二十五日
附件：
独立董事谢荣先生简历
谢荣,男,汉族,1952年11月生,1968年参加工作,中共党员,经济学博士,教授,博士生导师,中国注册会计师,曾任上海财经大学会计学系助教、讲师、副教授、教授、会计学系副主任、毕马威华振会计师事务所合伙人,现任上海国家会计学院副院长。
