上海汽车股份有限公司于2002年8月16日在本公司会议室召开第二届董事会第九次会议,会议应到董事9名,实到9名,监事会全体成员列席了董事会会议,会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    经与会董事表决,一致通过了以下事项：

    1、审议通过了公司《2002年半年度报告及摘要》；

    2、审议通过了《公司中期不分配预案》；截止2002年6月30日,公司实现净利润406,284,232.64元,累计资本公积4,915,813,180.30元,未分配利润为526,503,473.19元。公司中期利润不分配、不转增,未分配利润结转年终一并考虑；

    3、审议通过了《增加公司经营范围的议案》；经上海市外经贸委沪经贸贸发登字第2131号文批准,公司已获得″中华人民共和国进出口企业资格证书″,为此,公司在经营范围中增加了″自产产品及技术的出口业务；本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）″。并提交下一次股东大会对《公司章程》作相应修改。