上海汽车股份有限公司第二届董事会于2002年4月26 日在上海影城会议室召开 第七次会议,会议应到董事9名,实到7名, 董事长陈祥麟先生委托副董事长胡茂元先 生,独立董事郭孔辉先生委托张仲礼先生,公司监事会2名成员列席了会议,会议的召 开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    经与会董事表决,一致通过了2002年第一季度报告。 上海汽车股份有限公司董 事会2002年4月27日
    承诺函本公司承诺关于季度报告文本与电子文件一致并保证电子文件内容真实、 准确和完整。
    
上海汽车股份有限公司    2002年4月26日