上海汽车股份有限公司2001年度股东大会于2002年4月26 日上午在上海市新华 路160号上海影城召开。出席会议的股东及股东代表429人,代表股份1,828,905,492 股,占公司

    总股本的72.5756%。符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效,经 出席本次股东大会的股东审议并投票表决,通过了如下决议：

    一、审议通过了《2001年董事会工作报告》；

    同意1,828,831,574股,占出席会议股东代表股份总数的99.9959%；反对62,013 股,弃权11,905股。

    二、审议通过了《2001年监事会工作报告》；

    同意1,828,828,799股,占出席会议股东代表股份总数的99.9958%；反对62,013 股,弃权14,680股。

    三、审议通过了《2001年度财务决算报告》；

    同意1,828,763,432股,占出席会议股东代表股份总数的99.9923%；反对62,655 股,弃权79,405股。

    四、审议通过了《关于住房周转金借方余额冲销公司公益金的议案》；

    同意1,828,760,029股,占出席会议股东代表股份总数的99.9920%； 反对 103 ,485股,弃权41,978股。

    五、审议通过了《2001年度利润分配方案》；

    截止2001年末本公司可供股东分配的利润为467,508,503.29元。根据董事会二 届六次会议通过的有关利润分配预案,以公司2001年年末总股本2,519,999,300股为 基准,每10股派送红利1.50元（含税）,共派送377,999,895.00元,分配实施后,公司 尚余未分配利润为89,508,608.29元。 因本次股东大会通过了《关于住房周转金借 方余额冲销公司公益金的议案》,

    则公司2001年年末未分配利润余额为120,219,240.55元。

    同意1,828,110,995股,占出席会议股东代表股份总数的99.9565%； 反对 780 ,592股,弃权13,905股。

    六、审议通过了《公司2001年度报告及摘要》；

    同意1,828,770,793股,占出席会议股东代表股份总数的99.9927% ； 反对 44 ,366(股,弃权90,333股。

    七、审议通过了《尤石梁、华杏生两位先生因工作变动辞去公司董事的议案》； 其中：

    同意尤石梁先生辞去董事职务的共1,828,757,827股,占出席会议股东代表股份 总数的99.9919%；反对47,289股,弃权100,376股。

    同意华杏生先生辞去董事职务的共1,828,755,927股,占出席会议股东代表股份 总数的99.9918%；反对46,189股,弃权103,376股。

    八、审议通过了《上汽集团推荐赵凤高、薛建两位先生担任公司董事的议案》；

    同意赵凤高先生担任董事职务的共1,828,767,807股,占出席会议股东代表股份 总数的99.9925%；反对65,817股,弃权71,868股。

    同意薛建先生担任董事职务的共1,828,768,893股,占出席会议股东代表股份总 数的99.9925%；反对66,794股,弃权69,805股。

    九、审议通过了《关于收购上海合众汽车零部件公司部分资产的议案》。

    同意64,155,818股,占出席会议股东代表股份总数的98.8443%；反对721,186股, 弃权28,978股。该议案系关联交易, 故大股东上海汽车工业（集团）总公司未参与 表决。

    十、审议通过了《关于2001年配股募集资金投入项目前暂作国债投资的议案》。

    同意1,828,135,618&,股,占出席会议股东代表股份总数的99.9579%；反对799 ,900股,弃权19,974股。

    十一、审议通过了《关于公司注册地变更的议案》。

    同意1,828,778,216股,占出席会议股东代表股份总数的99.9930%；反对91,219 股,弃权36,0570"$+股。

    十二、审议通过了《公司章程修改的报告》。

    同意1,828,823,823股,占出席会议股东代表股份总数的99.9955%；反对43,104 股,弃权38,565$股。

    十三、审议通过了《续聘大华会计师事务所有限公司的议案》。

    同意1,828,821,547股,占出席会议股东代表股份总数的99.9954%；反对62,732 股,弃权21,213股。

    本次股东大会由竞天公诚律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。 公司 2001年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》之规定；出席 公司2001年度股东大会的人员资格合法、有效；公司2001年度股东大会的表决程序 合法有效。

    特此公告

    

上海汽车股份有限公司

    二OO二年四月二十七日

    附：董事简历

    赵凤高,男,汉族,1950年7月出生,大专学历,工程师,中共党员,曾任上海内燃机 油泵厂技术科长、规划引进办主任、龙华分厂厂长、汽车空调分厂厂长、上海易初 通用机器有限公司副总经理、总经理。曾获″上海市劳动模范″、″上海市优秀企 业家″、″上海市工业系统先进个人″和″上海市心系职工好领导″等称号。并任 中国机械工业管理协会软件专业管理委员会副理事长兼秘书长。由他研究提出并成 功实践的″人人成为经营者″企业管理模式,获″国家重大管理创新成果奖″。 现 任上海汽车股份有限公司总经理、党委副书记。

    薛建,男,汉族,1953年7月出生,硕士研究生学历,高级政工师,中共党员,曾任上 海拖拉机齿轮厂技术员、组织干事、厂长助理、党委副书记, 上海汽车工业宣传处 干事、副处长、党办副主任、主任,上海汽车工业（集团）总公司党办主任、 董事 会办公室主任。曾获″市优秀党务工作者″、″市工业系统优秀党务工作者″等称 号。现任上海汽车股份有限公司党委书记、纪委书记、工会主席。