上海汽车股份有限公司二届二次董事会会议于2001年8月10 日在公司会议室召 开。会议应到董事九名,实到董事七名,委托董事二名,全体监事列席了会议,符合《 公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长陈祥麟先生主持, 会议审 议通过了以下决议：

    1、审议通过了公司《2001年年度中期报告》及《中期报告摘要》；

    2、审议通过了《公司2001年度中期不进行利润分配的议案》；

    3、审议通过了《关于计提固定资产及在建工程减值准备的议案》；

    4、审议通过了《关于执行企业开办费一次摊销会计政策的议案》；

    5、审议通过了《关于收购上海广电集团公司部分股权的议案》； 公司拟以不 超过4.2亿元人民币收购上海广电集团公司20％的股权。

    收购进展情况董事会将及时进行公告。

    特此公告！