本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议通知情况

    本公司监事会于2007年5月22日向监事通过传真、邮件等方式发出了会议通知。

    二、会议召开的时间、地点、方式

    本次监事会会议于2007年5月31日下午在上海市威海路489号会议室召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    三、监事出席会议情况

    会议应到监事3人,实到监事2人,委托1人,会议由监事会主席陈祥麟先生主持。

    四、会议决议

    经与会监事认真审议,表决通过了如下决议：

    (一)《关于公司治理专项活动自查报告和整改计划》

    (同意3 票,反对0 票,弃权0 票)

    (二)《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

    (同意3票,反对0票,弃权0票)

    特此公告。

    上海汽车股份有限公司监事会

    二OO七年六月一日