本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议通知情况

    本公司董事会于2007年5月22日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了会议通知。

    二、会议召开的时间、地点、方式

    本次董事会会议于2007年5月31日下午在上海市威海路489号会议室召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    三、董事出席会议情况

    会议应到董事9人,实到董事9人,会议由董事长胡茂元先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。

    四、会议决议

    经与会董事逐项审议通过了如下决议；

    (一)关于设立商用车技术中心的议案；

    公司设立"上海汽车股份有限公司商用车技术中心"(暂定名,以工商行政管理部门最终核准名称为准),作为公司的非法人分支机构,2007年至2011年固定资产投资约2.1亿元人民币。该技术中心主要从事商用车整车、发动机和零部件等产品的研究与开发、测试与评定等业务,并逐步形成商用车整车改型、新车型集成开发、原创新车型开发等能力。

    (同意9票,反对0票,弃权0票)

    (二)关于《投资者关系管理制度》的议案；

    (同意9票,反对0票,弃权0票)

    (三)关于公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案；

    (同意9票,反对0票,弃权0票)

    为切实落实公司治理专项工作,方便广大投资者对公司本次治理活动的监督和建议,公司设立专门电话和传真,以听取和收集投资者及社会公众的意见和建议。电话：021-22011475,传真：021-22011199。

    (四)关于修订《信息披露事务管理制度》的议案(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)；

    (同意9票,反对0票,弃权0票)

    五、公司聘任陆永涛先生担任证券事务代表,张韬先生不再担任该项职务。公司对张韬先生在任职期间认真履行职责,为树立公司良好市场形象作出的贡献表示感谢。

    六、关于召开公司2006年度股东大会的确认事项

    公司三届二十六次董事会会议审议通过了《关于召开公司2006年度股东大会的议案》,有关本次会议的具体时间、地点、登记办法等事项详见公司今日017号临时公告。

    特此公告。

    上海汽车股份有限公司董事会

    二OO七年六月一日