本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、特别提示

    （一）本次会议无否决或修改提案情况；

    （二）本次会议无新提案提交表决。

    二、会议的召开情况

    （一）召开时间

    现场会议召开时间：2007年1月29日下午1时30分

    （二）现场会议召开地点：上海张江高科技园区松涛路563号A幢5层会议室。

    （三）召开方式：采取现场投票方式

    （四）会议召集人：公司董事会

    （五）会议主持人：董事长胡茂元先生委托副董事长陈虹先生主持会议。

    （六）本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

    三、会议出席情况

    参加现场会议的股东及股东代表共11人，代表股份5,500,532,338股，占公司股份总数的83.9644％。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

    四、提案的审议和表决情况

    本次会议以记名投票表决方式，审议通过了如下议案，现场表决结果如下：

    1、审议通过了《关于吸收合并上汽汽车制造有限公司的议案》；

    -             代表股份数        同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例
    参会股东   5,500,532,338   5,500,532,338          0          0      100％

    2、审议通过了《关于舒畅先生因工作调动辞去董事职务的议案》；

    -             代表股份数        同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例
    参会股东   5,500,532,338   5,500,532,338          0          0      100％

    3、审议通过了《关于增补沈建华先生为公司董事的议案》。

    -             代表股份数        同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例
    参会股东   5,500,532,338   5,500,532,338          0          0      100％

    五、律师见证情况

    公司聘请了中豪律师集团（上海）事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《中豪律师集团（上海）事务所关于上海汽车股份有限公司2007年第一次临时股东大会的法律意见书》（沪中豪[2007]法见字第3号）。该法律意见书认为：上海汽车股份股份有限公司2007年第一次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议的表决方式、表决程序等事宜，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见（2000年修订）》、《关于加强社会公众股股东权益保护若干规定》等有关法律、规范性文件以及《上海汽车股份有限公司章程》的有关规定；上海汽车股份有限公司2007年第一次临时股东大会所通过的决议合法、有效。

    六、备查文件

    （一）上海汽车股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议；

    （二）中豪律师事务所上海分所关于本次股东会议的法律意见书。

    特此公告。

    上海汽车股份有限公司

    2007年1月30日

    沈建华先生简历：

    沈建华，男，江苏盐城人，1953年3月出生，中共党员，在职研究生，博士学位（毕业于同济大学管理科学与工程专业），高级经济师。曾任上海摩托车厂工人、办公室主任、上海汽车拖拉机工业联营公司总经理办公室科长、副主任、深圳中瑞汽车机械工业有限公司总经理、上海汽车工业（集团）总公司总裁办主任、副总经济师、总裁助理、上海汽车工业（集团）总公司副总裁、上海汽车集团股份有限公司副总裁，现任上海汽车工业（集团）总公司总裁、党委副书记。