上海汽车股份有限公司第二届董事会第一次会议于2001年4月9日在上海影城会 议室召开,应到董事九人,实到八人,符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,本 次会议的召开及其议定事项,合法有效。公司监事会全体成员列席了会议。 与会董 事审议并通过如下决议：

    一、选举陈祥麟先生为公司第二届董事会董事长, 选举胡茂元先生为第二届董 事会副董事长。

    二、聘请尤石梁先生为公司总经理。

    三、经总经理提名,聘请杨春保先生、邹定伟先生为公司副总经理。

    四、聘请李丹女士为公司财务总监。

    五、聘请张锦根先生为公司董事会秘书。

    附：高级管理人员简历

    杨春保,男,汉族,1950年生,硕士学位,高级经济师,曾任上海汽车齿轮总厂生产 计划科科长,上海汽车齿轮总厂副厂长,现任上海汽车股份有限公司汽齿总厂厂长。

    邹定伟,男,汉族,1957年生,大专学历,经济师,曾任中国弹簧厂副厂长, 现任上 海汽车股份有限公司中国弹簧厂厂长。

    李丹,女,汉族,1946年生,大专学历,高级会计师 ,曾任上海拖拉机厂财务科长, 上海拖拉机内燃机公司副总会计师兼财务部经理, 现任上海汽车股份有限公司财务 部经理。

    张锦根,男,汉族,1947年生,硕士学位,高级经济师,曾任上海内燃机厂党委副书 记,上海拖拉机内燃机公司总经理办公室主任、制造部党委书记、经理,现任上海汽 车股份有限公司证券部经理。