本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议通知情况

    本公司董事会于2006年4月14日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了会议通知。

    二、会议召开的时间、地点、方式

    本次董事会会议于2006年4月25日下午在上海汽车股份有限公司会议室召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    三、董事出席会议情况

    会议应到董事9人,实到董事7人,委托董事2人,董事陈虹先生、谷峰先生因出差委托董事赵凤高先生出席并表决。会议由董事长胡茂元先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。

    四、会议决议

    经与会董事逐项审议通过了如下决议；

    (一)关于选举公司副董事长的议案；

    经与会董事表决,选举陈虹先生为公司副董事长。

    同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

    (二)2006年第一季度报告；

    同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

    特此公告。

    上海汽车股份有限公司董事会

    二OO六年四月二十七日

    附件简历：

    陈虹,男,汉族,浙江嘉善人,1961年3月出生,大学学历,学士学位(毕业于同济大学工业电气自动化专业),中共党员,高级工程师,高级经济师。

    1979.09-1984.07 同济大学工业电气自动化专业学生

    1984.07-1984.12 上海汽车拖拉机工业联营公司职工大学教师

    1984.12-1985.09 上海汽车拖拉机工业联营公司经济办公室秘书、

    轿车项目联络员

    1985.09-1992.10 上海大众汽车有限公司人事执行经理助理兼政策研究室主任、领导人员管理科经理

    1992.10-1995.10 上海大众汽车有限公司发动机厂副经理、经理

    期间：1994.09-1994.12 参加上海市委中青年干部培训班

    1995.10-1997.05 上海汽车工业浦东轿车项目组副总经理

    1997.06-2003.02 上海通用汽车有限公司副总经理、总经理

    2003.02-2004.12 上海汽车工业(集团)总公司副总裁、上海通用

    汽车有限公司总经理

    2004.12至今 上海汽车集团股份有限公司总裁、党委副书记