本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司董事会于2005年7月28日发布三届十次董事会决议公告,公司(下简称"上海汽车")与上海汽车集团股份有限公司(下简称"上汽股份")拟共同投资设立上汽陆威汽车有限公司(暂定名),详细内容见刊登在当日中国证券报、上海证券报和证券时报的"上海汽车股份有限公司对外投资公告"。

    该对外投资已于近日获得国家发展与改革委员会批文(发改工业[2006]265号),新公司的正式名称为上汽汽车制造有限公司(下简称"上汽汽车"),初期投资36.8亿元人民币,注册资本12.8亿元人民币,我公司与上汽股份分别持有40％和60％的股权。在生产规划方面,上汽汽车将充分利用上海汽车仪征分公司的整车生产基地,同时在上海宝山和临港建立动力总成生产基地,整车生产规模初期为2009年达纲12万辆/年,发动机生产规模为2010年达纲17万台/年。

    目前,上汽汽车的各项工作包括生产设备的采购、安装、调试等已开始全面启动进行中,第一款车源于罗孚75技术平台,经过二次创新,将在今年下半年正式下线。

    上汽汽车的成立将加速上汽股份、上海汽车发展自主品牌的进程,提升我们与国际化竞争的核心竞争力。

    特此公告。

    上海汽车股份有限公司

    二OO六年二月二十四日