本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

    福建省青山纸业股份有限公司四届九次董事会会议于2004年8月13日在本公司福州总部16层会议室召开,会议应到董事11人,实际到会董事9人,独立董事米建国先生因事请假未出席会议；董事林光松先生因事请假未出席会议,委托董事林剑先生出席会议并代行其职。公司4名监事和部分高级管理人员列席。会议由公司董事长刘天金先生主持,经全体到会董事认真审议,并以举手表决方式逐项通过如下决议：

    一、审议通过了《公司2004年半年度报告及摘要》

    二、审议通过了《关于变更投资建设年产5万吨高强箱纸板配套项目-25MW热电站的议案》

    项目原建设规模为15MW热电站,原投资可行性研究报告已经公司三届六次董事会和2000年度股东会审议通过,后因建设资金及投资环境影响暂缓；由于目前公司自备热电站老化加剧、企业生产规模不断扩大、缺电情况日趋严重,公司决定变更并扩大投资建设规模,投资资金由原6,219万元增加到12,716万元,其中公司自筹资金3,716万元,银行贷款9,000万元；建设规模由原15MW增加到25MW；项目建设期2年,财务内部收益率27.47%,静态投资回收期5.17年(含建设期)。

    三、审议通过了《关于实施高强牛皮箱纸板生产线制浆车间技改工程的议案》

    由于公司年产15万吨高强箱纸板生产线因配套的废纸浆供料系统实际出力不足、每年缺口达3-4万吨,加上公司计划通过提速技改新增高强箱纸板生产线生产能力5-8万吨、相应需要增加废纸浆供应能力3.5-5.5万吨/年,公司计划对废纸浆生产线实施技术改造,扩大产能8-9万吨/年。

    项目总投资3,571万元(含外币182万美元),项目静态投资回收期为7.43年(含建设期半年),财务内部收益率为28.52%。

    四、审议通过了《关于实施污水处理系统改扩建工程的议案》

    由于公司计划中的产能规模扩大和公司本身对污水处理目标的更高要求,公司决定对现有污水处理厂进行扩建改造,计划将日处理污水能力由目前的50,000m3/d提高到65,000m3/d。项目总投资概算为2,400万元。

    五、审议通过了《关于25MW热电站项目建设资金借款的预案》

    同意公司向银行申请贷款9,000万元,用于公司 25MW热电站项目建设。

    六、审议通过了《关于向中国建设银行福建省分行申请公司2004年度授信额度的预案》

    同意公司向中国建设银行福建省分行申请2004年度授信额度1亿元整。

    七、审议通过了《关于向中国农业银行福建省分行申请公司2004年度授信额度的预案》

    同意公司向中国农业银行福建省分行申请2004年度一般授信额度3,000万元整。

    八、审议通过了《关于向中国工商银行福建省分行申请综合授信额度的预案》

    同意公司向中国工商银行福建省分行申请2004年度综合授信额度69,000万元整。

    九、审议通过了《关于林纸一体化项目投资资金专项授权审批办法的议案》

    同意该项目专项资金的投资审批权限作如下授权：

    (1)单笔金额在1,000万元(含1000万元)以下,且在一个会计年度内累计投资金额合计在3,000万元以下,由公司董事会授权公司董事长和总经理联合审批；

    (2)单笔金额在1,000万元以上,或在一个会计年度内累计投资金额合计在3,000万元以上、但不超过公司最近一次经审计的净资产10%,由公司董事会审批。

    (3)投资资金划款程序仍然按照公司财务管理制度执行。

    该议案8票赞成,2票反对(董事林剑先生、林光松先生),无弃权票。

    十、审议通过了《公司拟购并林木资产的方案》

    同意公司出资1,215.473万元购并位于福建省明溪县、清流县、尤溪县的10片林木资产,该项目营林面积52,888亩、林木蓄积量160,388立方米,预期平均投资回报率为5.08%。

    十一、审议并原则通过了《关于福建青山尤溪纸业有限责任公司搬迁改造的议案》

    同意公司对福建青山尤溪纸业有限责任公司实施搬迁改造,并授权公司经营班子与合作方股东协商、提出具体的解决方案,同时对搬迁改造的投入产出效益作进一步测算,解决方案及效益测算提交公司下次董事会审议。

    该议案9票赞成,1票反对(独立董事孟旭先生),无弃权票。

    十二、审议通过了《关于修订公司内部审计制度的议案》

    十三、审议通过了《关于为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案》

    同意继续为董事、监事及高级职员购买“董事及高级职员责任保险”,缴纳保险费总额不超过人民币10万元,保险期限为1年。

    以上议案二、三、四、五、六、七、八、九、十三尚需提交公司2004年度第一次临时股东大会审议。

    十四、决定于2004年9月21日召开公司2004年度第一次临时股东大会

    公司决定于2004年9月21日(星期二)召开公司2004年度第一次临时股东大会。现将股东大会有关事项通知如下：

    1、会议时间：2004年9月21日上午8：30(会期半天)

    2、会议地点：福建省沙县青州镇公司办公楼一楼会议室

    3、会议主要议题

    (1)审议《关于变更投资建设年产5万吨高强箱纸板配套项目-25MW热电站的议案》

    (2)审议《关于实施高强牛皮箱纸板生产线制浆车间技改工程的议案》

    (3)审议《关于实施污水处理系统改扩建工程的议案》

    (4)审议《关于25MW热电站项目建设资金借款的预案》

    (5)审议《关于向中国建设银行福建省分行申请公司2004年度授信额度的预案》

    (6)审议《关于向中国农业银行福建省分行申请公司2004年度授信额度的预案》

    (7)审议《关于向中国工商银行福建省分行申请综合授信额度的预案》

    (8)审议《关于林纸一体化项目投资资金专项授权审批办法的议案》

    (9)审议《关于为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案》

    4、出席会议人员

    (1)公司董事、监事及其他高级管理人员。

    (2)2004年9月14日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。

    (3)因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。

    5、会议登记事项

    (1)登记手续：法人股东持法人单位营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证登记；个人股东持股票帐户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股票帐户卡及持股凭证登记。外地股东可通过传真及信函方式进行登记,登记时间以公司投资部收到传真及信函时间为准,并请注明“股东大会登记”字样。

    (2)登记时间：2004年9月20日

    上午：8：00-11：30,下午：2：30-5：30。

    (3)登记地点：福建省沙县青州镇本公司董事会秘书处

    福州市五一北路171号新都会花园广场16层董事会秘书处

    6、其他事项：

    (1)会期半天,费用自理。

    (2)联系地址、电话、传真及联系人：

    ①联系人：福建省沙县青州镇本公司投资部

    电 话：0598-5655167 传 真：0598-5655168

    联系人：林建平 邮 编：365506

    ②联系地址：福州市五一北路171号新都会花园广场16层董事会秘书处

    电 话：0591-83367773 传 真：0591-87110973

    联系人：林红青 邮 编：350005

    授 权 委 托 书

    兹委托 先生(女士)代表本人出席福建省青山纸业股份有限公司2004年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人(签名)： 受托人(签名)：

    委托人股东帐号： 受托人股东帐号：

    委托人身份证号： 受托人身份证号：

    委 托 股 数：

    特此公告

    

福建省青山纸业股份有限公司

    董 事 会

    二00四年八月十三日