福建省青山纸业股份有限公司三届五次董事会会议于2001年3月5日在福州市新 闻大厦会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，监事5人列席。 会议由公司 董事长黄国英先生主持，经全体董事认真审议，以举手表决方式一致通过如下事项：

    一、公司2000年度报告正文和摘要

    二、董事会工作报告

    三、公司2000年度财务决算报告

    四、公司2000年度利润分配预案

    经福建华兴会计师有限责任公司审计，2000年度公司实现净利润167816924.03 元，提取10%法定公积金16781692.40元，提取10%法定公益金16781692.40元后，加 上期初未分配利润267208266.54元，本年度可供分配利润401461806.77 元， 扣减 2000年度中期已分配利润88287500.00元，报告期末剩余未分配利润313174306. 71 元。鉴于公司中期已进行过利润分配，公司董事会决定2000年度利润不分配、不转 增。

    该分配预案须经公司2000年度股东大会审议通过后方能执行。

    五、公司2001年度利润分配政策

    公司拟在2001年度结束后分配利润一次，公司下一年度实现净利润用于股利分 配的比例约为30%，公司本年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例约为10%， 分配主要采用派现方式。具体分配办法将根据公司的实际情况再定。

    六、公司2000年度股东大会召开的具体时间和拟审议的具体事项将另行通告

    特此公告