福建省青山纸业股份有限公司监事会三届十二次会议于2003年3月31日在福州市金源国际大饭店三楼第六会议室召开,会议应到监事5人,监事曲立新因事请假,实到监事4人。会议由监事会召集人张玲女士主持。本次监事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《公司2002年度监事会工作报告》。

    二、审议通过了《公司2002年度报告及摘要》

    监事会独立意见：

    1、报告期内,公司董事会按照股东大会的决议要求,规范运作,执行了股东大会的各项决议。监事会未发现公司董事、高级管理人员在履行其职责时有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    2、福建华兴有限责任会计师事务所出具的无保留意见审计报告真实地反映了本公司的财务状况和经营情况。

    3、报告期内,公司无内幕交易,没有损害股东权益,没有造成公司财产流失。

    4、报告期内,公司与关联股东福建省青州造纸有限责任公司有关碱、电、水、液浆等产品的关联交易程序合法,关联交易价格合理。

    5、针对公司报告期内因关联交易导致对大股东福建省青州造纸有限责任公司应收帐款期未余额较大这一情况,公司监事会对此表示关注,要求公司应加大对关联交易应收帐款的催收力度。

    三、审议通过了《公司2002年度财务决算报告》。

    四、审议通过了《公司2002年度利润分配预案》。

    公司决定本次利润分配预案为：2002年度拟不分配、不转增,未分配利润结转以后年度分配。

    该分配预案需提请2002年度股东大会表决通过后,方可实施。

    五、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

    同意推荐张玲女士、李筱妍女士、林贞女士、赵文修先生、陈文水先生组成新一届监事会,其中赵文修先生、陈文水先生为职工代表监事,张玲女士、李筱妍女士、林贞女士为公司新一届监事会候选人,并提请公司2002年度股东大会审议。

    上述各项议案均需提请公司2002年度股东大会审议。

    特此公告

    附件：

    简历

    ⒈张玲：女,40岁,本科学历,高级会计师。曾任福建省制糖工业公司会计、财务科副科长、经理助理兼财务科长、副经理,福建省轻工业厅生产财务处副处长。现任福建省轻纺 控股 有限责任公司财务部经理、福建南纸股份有限公司董事、福建省青山纸业股份有限公司监事会召集人。

    ⒉李筱妍：女,45岁,中共党员,1980年参加工作,大专学历,会计师。曾在北京市供销合作总社工业品公司财计科、中国农业机械总公司财务处工作,现在国投机轻有限公司计财部工作。

    ⒊林贞：女,53岁,中共党员,高中学历,助理经济师。现任福建华兴信托投资公司投资部经理、公司工会主席、福建省华兴文化传播有限公司董事长。

    ⒋赵文修：男,52岁,大专学历,政工师。曾任中国人民解放军87183部队技师、中队长、副教导员、中国人民解放军89851部队政治教导员,福建省青州造纸厂纪检委副书记,福建省青山纸业股份有限公司纪检委副书记兼监察审计室主任,现任福建省青山纸业股份有限公司工会主席、监事。

    ⒌陈文水：男,40岁,大学本科学历,高级工程师。曾任福建省青州造纸厂化学车间技术员、助理工程师、工程师,设备处副处长,化学分厂副厂长,碱回收分厂厂长,副总工程师,总经理助理,现任福建省青州造纸有限责任公司董事、副总经理、福建省青山纸业股份有限公司监事。