福建省青山纸业股份有限公司三届监事会十一次会议于2002年10月14日在福州金源国际大酒店会议室召开,会议应到会监事5人,实际到会监事4人,监事赵文修先生因事请假,本次会议符合《公司法》和本公司章程的有关规定,会议由公司监事会召集人张玲女士主持。

    会议审议并通过了《公司与福建省青州造纸有限责任公司签署的关于产品购销的关联交易协议》。

    会议就该协议的有关内容进行了认真的审议,会议认为：

    1、关于黑液价格。黑液是福建省青纸有限责任公司生产木浆过程中产生的废液,同时又是福建省青山纸业股份有限公司碱回收系统的主要原料,因为工艺和地理上的原因,福建省青山纸业股份有限公司从福建省青纸有限责任公司购入黑液可以降低其原料成本,提高经济效益,双方本着互惠互利的原则,最终确定了黑液的供货价格,并由福州天力投资顾问有限公司为此出具了财务顾问报告。

    2、关于水、电、汽、气等产品价格。福建省青山纸业股份有限公司拥有先进的水、电、汽、气生产系统,且系统能力除满足自身生产需要外,尚有部分剩余,因双方地理位置的原因,福建省青山纸业股份有限公司为福建省青纸有限责任公司提供上述产品,经双方商定最终确定了上述产品的交易价格,并由福州天力投资顾问有限公司为此出具了财务顾问报告。

    该协议尚须获得公司2002年度第三次临时股东大会审议批准。

    特此公告