本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

    福建省青山纸业股份有限公司三届十七次董事会于2002年8月10日在福州市新闻大厦会议室召开，会议应到董事11人，实到董事8人，独立董事王旭东先生出差请假，董事林剑先生、陈永泉先生均书面授权委托董事刘天金先生出席会议并代为行使表决权；公司监事、公司总经理、董事会秘书等高级管理人员列席会议。会议由公司董事长黄国英先生主持，会议经认真审议，到会董事以举手表决方式表决通过了如下议项：

    一、通过 《公司2002年半年度报告及其摘要》

    二、通过《关于黄国英先生拟辞去公司三届董事会董事长职务的议案》

    会议一致同意黄国英先生辞去公司三届董事会董事长职务。

    三、通过《关于选举刘天金先生为公司三届董事会董事长的议案》

    会议一致同意选举刘天金先生为公司三届董事会董事长。

    四、通过《关于刘天金先生拟辞去公司总经理职务的议案》

    会议一致同意刘天金先生辞去公司总经理职务。

    五、通过《关于拟聘任吴冰文先生为公司总经理的议案》

    会议一致同意聘任吴冰文先生为公司总经理。

    六、通过《关于拟聘任陈炳生先生、徐宗明先生为公司副总经理的议案》

    根据公司总经理吴冰文先生的提名，会议一致同意聘任陈炳生先生为公司副总经理。

    根据公司总经理吴冰文先生的提名，会议一致同意聘任徐宗明先生为公司副总经理。

    特此公告

    附：

    刘天金同志简历

    刘天金：男，50岁，大专学历。曾任福建省青州造纸厂化学车间班长、值长、厂组织部干事、厂组织部副部长兼人事劳动处负责人；福建省青山纸业股份有限公司总经理助理兼人事劳动处处长、组织部部长、公司监事、副总经理、总经理。现任福建省青山纸业股份有限公司董事兼总经理、党委书记。

    吴冰文同志简历

    吴冰文：男，46岁，中专学历，工程师。曾任福建省青州造纸厂化浆车间技术员、副主任、主任；福建省青山纸业股份有限公司化浆分厂厂长、综合改革办主任、化学分厂厂长、总经理助理、副总经理兼福建省青山漳州香料有限公司总经理、董事长。现任福建省青山漳州香料有限公司董事长、福建省青山纸业股份有限公司党委委员、副总经理。

    陈炳生同志简历

    陈炳生：男，35岁，经济学硕士，经济师。曾任福建省青州造纸厂企业管理办公室经济员、助理经济师；福建省青山纸业股份有限公司企管办副主任兼股证办副主任、董事会秘书兼投资部经理、福州保税区青嘉实业有限公司总经理、董事长、深圳恒宝鼎投资有限公司董事长、深圳镭波光电子有限公司董事长。现任福建省青山纸业股份有限公司董事会秘书、总经理助理；福州保税区青嘉实业有限公司董事长、深圳恒宝鼎投资有限公司董事长、深圳镭波光电子有限公司董事长、深圳恒宝通光电子有限公司董事长。

    徐宗明同志简历

    徐宗明：男，38岁，工商管理硕士，高级工程师。曾任福建省青州造纸厂化验检查科技术员、助理工程师、质量管理处副处长、生产调度处副处长、生产调度处处长、生产部经理兼造纸一厂厂长、总经理助理兼生产部经理。现任福建省青山纸业股份有限公司总经理助理、生产部经理、技术中心副主任。