福建省青山纸业股份有限公司三届九次董事会于2001年7月24 日在福建省福州 市福建新闻大厦八楼会议室召开。应到董事9人,实到8 人（董事周立成先生因病请 假,委托董事苏颖倩女士参会并行使表决权）,监事列席（监事曲立新先生因公请假） ,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《公司2001年度中期报告正文和摘要》；

    二、审议通过了《公司资产减值准备内控制度的补充规定》；

    三、审议通过了《关于计提固定资产减值准备的报告》和《关于计提在建工程 减值准备的报告》；

    公司2001年中期,按《企业会计制度》和财政部财会［2001］17号文有关规定。 计提固定资产减值准备21,122,459.26元、计提在建工程减值准备546,963.50元,并 进行追溯调整。累积影响调减2001年期初未分配利润16,917,853.48元,盈余公积金 4,229,463.38元。

    根据《公司章程》规定,董事会对本次计提的资产减值准备有审批权,不需经股 东大会审批。

    特此公告