本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

    福建省青山纸业股份有限公司五届十五次董事会会议通知于2007年6月6日发出,2007年6月11日以传真表决方式召开。会议应参加表决董事11名,实际参加表决董事11名。会议由董事长刘天金先生主持,经全体董事认真审议并一致表决通过《福建省青山纸业股份有限公司信息披露事务管理制度》(具体内容见本公司在上交所网站的专门公告)。

    特此公告

    福建省青山纸业股份有限公司

    董 事 会

    二○○七年六月十一日