本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    福建省青山纸业股份有限公司(以下简称“青山纸业”或“公司”)五届九次董事会会议于2006年12月1日发出通知，2006年12月6日以通讯表决方式召开。会议应参加董事11名，实际参加董事11名，本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经与会董事认真审议，会议以11票赞成，0 票反对，0 票弃权表决通过，决定召开公司2006年第三次临时股东大会。具体内容如下：

    一、召开会议基本情况

    (1) 会议召集人：公司董事会

    (2)会议时间：2006年12月31日上午9:00(会期半天)

    (3)会议地点：福州市五一北路171号新都会花园广场16层公司总部会议室

    (4)会议召开方式：会议现场表决方式

    二、会议审议事项

    审议《关于补选和更换公司监事的议案》

    三、会议出席对象

    (1) 2006年12月29日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    (2) 本公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。

    (3) 本公司董事、监事和高级管理人员。

    (4) 本公司聘请的律师。

    4、会议登记方法

    (1) 登记办法：凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证，委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书及持股凭证。

    (2) 登记时间：2006年12月30日 上午：8:00-11:30,下午：2:30-5:00。

    (3) 登记地点：福州市五一北路171号新都会花园广场16层公司董事会秘书处

    5、其他

    (1) 会期半天、费用自理。

    (2) 联系地址、电话、传真及联系人：

    联系地址：福州市五一北路171号新都会花园广场16层公司董事会秘书处

    电 话：0591-83367773 传 真：0591-87110973

    联 系 人：郑鸣峰、林红青 邮 编：350005

    股东授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表本人参加福建省青山纸业股份有限公司2006年第三次临时股东大会，委托权限为： 。

    股东帐号：

    持 股 数：

    委托人身份证号码：

    代理人姓名：

    代理人身份证号码：

    委托人签名或盖章(法人股东加盖单位印章)：

    委托日期：2006年 月 日

    特此通知

    福建省青山纸业股份有限公司董事会

    二〇〇六年十二月六日