本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    福建省青山纸业股份有限公司五届二次董事会会议于2006年6月1日以传真表决方式举行。本次会议应参加表决的董事11人,实际参加表决的董事11人,符合《公司法》及本公司章程的规定,会议有效。会议由董事长刘天金先生召集,以记名传真表决的方式,通过了如下决议：

    会议审议通过了《关于同意福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司股权分置改革方案》的决议。

    具体内容详见当日刊登于上交所网站的《福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司股权分置改革说明书》。

    特此公告

    福建省青山纸业股份有限公司

    董 事 会

    二○○六年六月一日