特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议无否决或修改提案的情况；

    ●本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开及出席情况

    四川明星电力股份有限公司二OO四年度股东大会于2005年6月27日上午在四川省遂宁市明月路88号明星康年大酒店27楼会议室召开。出席本次股东大会的股东及授权代表共计32人,代表股份99554987股,占本公司有表决权总数的48.86%,其中,流通股股东及代表29人,代表股份9793347股,占本公司有表决权总数的4.81%。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由公司董事会召集,周益明董事长主持了会议,公司董事、监事及高级管理人员出席了大会。

    二、议案审议情况

    经与会股东及股东代理人审议,会议以现场记名投票方式逐项表决通过了如下事项：

    (一)会议以普通决议通过了以下议案：

    1、审议通过了《公司董事会2004年度工作报告》。

    出席会议股东表决结果：99554987股赞成,占出席会议股东所持表决权的100%,0股反对,0股弃权。

    社会公众股股东表决情况：9793347股赞成,占出席本次会议的社会公众股股东所持表决权的100%,0股反对,0股弃权。

    2、审议通过了《公司监事会2004年度工作报告》。

    出席会议股东表决结果：99554987股赞成,占出席会议股东所持表决权的100%,0股反对,0股弃权。

    社会公众股股东表决情况：9793347股赞成,占出席本次会议的社会公众股股东所持表决权的100%,0股反对,0股弃权。

    3、批准通过了《关于公司2004年度决算报告》。

    出席会议股东表决结果：83418635股赞成,占出席会议股东所持表决权的83.79%；0股反对；16136352股弃权,占出席会议股东所持表决权的16.21%。

    非流通股股东表决情况：73625288股赞成,占出席本次会议的非流通股股东所持表决权的82.20%；0股反对；16136352股弃权,占出席本次会议的非流通股股东所持表决权的17.80%。

    社会公众股股东表决情况：9793347股赞成,占出席本次会议的社会公众股股东所持表决权的100%,0股反对,0股弃权。

    4、批准通过了《关于公司2004年度利润分配预案》。

    出席会议股东表决结果：83418635股赞成,占出席会议股东所持表决权的83.79%；0股反对；16136352股弃权,占出席会议股东所持表决权的16.21%。

    非流通股股东表决情况：73625288股赞成,占出席本次会议的非流通股股东所持表决权的82.20%；0股反对；16136352股弃权,占出席本次会议的非流通股股东所持表决权的17.80%。

    社会公众股股东表决情况：9793347股赞成,占出席本次会议的社会公众股股东所持表决权的100%,0股反对,0股弃权。

    公司2004年度利润分配的方案为：以2004年末总股本203766500股为基数,向全体股东每10股送红股1股、派发现金股利0.20元(含税),共计分配24,451,980.00元。剩余未分配利润219,744,212.48元,结转以后年度分配。

    用资本公积金向全体股东每10股转增2股,共计转增40753300股。

    公司2004年度利润分配的实施事宜另行公告。

    5、审议通过了《公司董事会关于补选公司独立董事的议案》,选举唐光兴先生为公司第六届董事会独立董事。

    出席会议股东表决结果：99554987股赞成,占出席会议股东所持表决权的100%,0股反对,0股弃权。

    社会公众股股东表决情况：9793347股赞成,占出席本次会议的社会公众股股东所持表决权的100%,0股反对,0股弃权。

    6、审议通过了《公司监事会关于补选公司监事的议案》,选举张仁全先生为公司第五届监事会监事。

    出席会议股东表决结果：99554987股赞成,占出席会议股东所持表决权的100%,0股反对,0股弃权。

    社会公众股股东表决情况：9793347股赞成,占出席本次会议的社会公众股股东所持表决权的100%,0股反对,0股弃权。

    7、审议通过了《关于转让明星电力所持有的明星康桥股份的事项》。

    表决结果：99547125股赞成,占出席会议股东所持表决权的99.99%；0股反对；7862股弃权,占出席会议股东所持表决权的0.01%。

    社会公众股股东表决情况：9785485股赞成,占出席本次会议的社会公众股股东所持表决权的99.92%；0股反对,7862股弃权,占出席本次会议的社会公众股股东所持表决权的0.08%。

    (二)以特别决议审议通过了《公司董事会关于修改公司章程部分条款的议案》。

    出席会议股东表决结果：99554987股赞成,占出席会议股东所持表决权的100%,0股反对,0股弃权。

    社会公众股股东表决情况：9793347股赞成,占出席本次会议的社会公众股股东所持表决权的100%,0股反对,0股弃权。

    修改后的公司章程详见上海交易所网站：www.sse.com.cn。

    (三)根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的精神,公司独立董事朱方明、余厚全、黄勇、朱丹还向大会提交独立董事2004年度的书面述职报告,对其履行职责的情况进行了说明。

    三、律师见证情况

    本次股东大会由四川英捷律师事务所律师杨天均见证,并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

    四、备查文件

    (一)经与会董事签字确认的股东大会决议

    (二)与会股东及股东授权代表的议案表决票

    

四川明星电力股份有限公司董事会

    二OO五年六月二十七日