四川明星电力股份有限公司于2005年3月2日在公司11楼会议室召开董事会六届十三次会议。11名董事及董事委托人出席了会议，其中独立董事余厚全因事委托独立董事朱方明代为出席会议并行使表决权，黄勇因事委托独立董事朱丹出席会议并行使表决权，公司监事会全体成员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议的召开及议定事项合法有效。会议由周益明董事长主持。会议审议并全票赞成通过了以下议案：

    一、审议公司2004年度报告及摘要

    二、审议公司2004年度利润分配预案

    经四川君和会计师事务所审计，本公司2004年度实现利润112,401,748.21元，净利润84,139,563.18元，分别提取10%的法定盈余公积金8,413,956.32元、10%的法定公益金8,413,956.32元、20％的任意盈余公积金16,827,912.64元后。加上上年度结转的未分配利润215,787,208.10元，减去2004年实际已分配红利和转作股本的普通股股利22,074,753.52元后，可供股东分配的利润为244,196,192.48元。

    本年度利润分配的预案为：以2004年末总股本203766500股为基数，向全体股东每10股送红股1股、派发现金股利0.2元（含税）。

    2004年末，公司经审计的资本公积金总额为529705589.51元，经公司董事会研究，用资本公积金向全体股东每10股转增2股，共计转增40753300股。上述方案尚需提交公司2004年度股东大会审议批准后实施。

    三、公司2003年度股东大会的有关事宜另行公告。

    特此公告