特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●被担保人名称：四川明伦化工有限责任公司

    ●本次担保数量：贷款15000万元

    ●对外担保累计数量：25000万元

    四川明星电力股份有限公司于2004年10月27日召开了公司第六届董事会第十一次会议。11名董事及董事代理人出席了会议。公司监事会全体监事列席了会议。会议审议了《关于为四川明伦化工有限公司贷款提供担保的方案》,同意为四川明伦化工有限责任公司在建设银行达州市分行的15000万元贷款提供担保。

    一、担保情况概述

    本公司同意为四川明伦化工有限责任公司在建设银行达州市分行的贷款提供担保。贷款金额为人民币15000万元。

    二、被担保人基本情况

    四川明伦化工有限责任公司注册资本为20000万元,法定代表人秦刚,主营范围是：生产销售甲醇,生产销售甲醇的下游产品和精细硫化工产品。

    四川明伦化工有限责任公司是本公司的控股子公司,本公司在四川明伦化工有限责任公司的出资额为11000万元,占其注册资本的55%,为该公司的第一大股东。

    四川明伦化工有限责任公司目前的主要投资是在四川省达州市建设40万吨甲醇工程,以形成年产甲醇40万吨的能力,将天然气的原料优势转化为经济效益,提高天然气的附加值,实现以城市天然气供应为基础、汽车CNG为支柱、油气深加工为主导的天然气产业发展战略,使本公司的天然气产业向精细化工方面发展。

    三、董事会意见

    公司董事会第六届十一次会议对为四川明伦化工有限责任公司贷款提供担保的议案进行了审查,董事会认为,四川明伦化工有限责任公司是本公司的控股子公司,为该公司贷款提供担保符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求。

    四、独立董事意见

    经审查,四川明星电力股份有限公司在四川明伦化工有限公司的出资额为11000万元,占其注册资本的55%,为四川明伦化工有限公司的第一大股东。为该公司贷款提供担保符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求。

    五、本次担保对公司的影响

    此项担保的为本公司的控股子公司四川明伦化工有限责任公司在建设银行达州市分行的贷款提供连带责任担保,对公司财务状况影响不大。若四川明伦化工有限责任公司不能到期偿还债务,公司将承担连带清偿责任。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告披露日,本公司累计对外担保数量为25000万元,无逾期的对外担保。

    七、其他事项

    董事会授权公司管理层按照有关法规的要求签订本次担保的有关协议,办理担保事宜。

    八、备查文件目录：

    1、公司董事会第六届十一次会议决议

    2、独立董事意见

    特此公告