四川明星电力股份有限公司于2004年10月27日在公司召开董事会六届十一次会议,10名董事及董事委托代理人出席了会议。公司监事列席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了公司2004年度第三季度报告

    二、审议通过了为明伦化工公司贷款1.5亿提供信贷担保的事宜

    会议审议了《关于为四川明伦化工有限公司贷款提供担保的方案》,为加快四川明伦化工有限公司40万吨甲醇项目工程的实施进度,董事会同意为四川明伦化工有限责任公司在建设银行达州市分行的15000万元贷款提供担保。并授权公司管理层按照有关法规的要求签订本次担保的有关协议,办理担保事宜。(详见《四川明星电力股份有限公司关于为四川明伦化工有限公司贷款提供担保的公告》［临2004-16］)

    三、审议向银行申请授信额度及授信延期的事宜

    (一)会议决定向中国银行遂宁市分行申请2亿元额度的内部综合贷款授信。

    (二)公司于2003年度先后向中国农业银行遂宁市分行申请内部综合贷款,共计人民币4亿元,上述授信于本年度陆续到期。会议决定向中国农业银行遂宁市分行申请4亿元内部综合贷款授信延期一年。

    四、审议通过了关于修建遂东110KV输变电工程的议案

    遂东110KV变电站拟修建在遂宁市河东新区慈音寺村一社,工程动态总投资为2049.98万元,其中：变电部份投资1332.13万元,线路部份投资717.85万元。工程建成后,对缓解供区内供电紧张的矛盾,提高公司经济效益、保持持续稳定发展将起到十分重要的作用。