公司二○○○年度股东大会于二○○○年三月十日上午在公司四楼会议室召开， 出席会议的股东共39人，代表股份7656.0998万股，占公司总股份的52.28%。 公司 董事、监事及高级管理人员出席了大会，会议以记名投票方式逐一表决通过如下事 项：

    一、通过了《董事会工作报告》。表决结果：76248398票赞成，占本次股东大 会有效表决票的99.59%，0票反对，312600票弃权，占有效表决票的0.41%；

    二、通过了《监事会工作报告》。表决结果：76348398票赞成，占本次股东大 会有效表决票的99.72%，0票反对，212600票弃权，占大会有效表决票的0.28%；

    三、通过了《二○○○年财务报告》。表决结果：76348398票赞成，占本次股 东大会有效表决票的99.72%，0票反对，212600票弃权，占有效表决票的0.28%；

    四、通过了《二○○○年度利润分配预案》。表决结果：76248398票赞成，占 本次股东大会有效表决票的99.59%，100000 票反对， 占有效表决票的 0. 13% ； 212600票弃权，占有效表决票的0.28%

    经四川君和会计师事务所审计，公司二000年度实现利润95923853.12元，净利 润81660078.17元，分别提取10%的法定盈余公积金8166007.82元、10% 的法定公益 金8166007.82元、20%的任意盈余公积金16332015.64 元后， 加上去年未分配利润 138041337.99元，可供股东分配的利润为187037384.88元。

    公司决定以2000年12月31日的总股本14644.386万股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利2.00元（含税），本次分配需要资金29288772.00元， 剩余资金转 入下一年度分配。

    五、审议通过了公司股东遂宁市国有资产管理局提出的临时提案及董事会根据 该提案制订的《四川明星电力股份有限公司股东大会议事规程》。 表决结果： 76348398票赞成，占本次股东大会有效表决票的99.72%，0票反对，212600票弃权， 占大会有效表决票的0.28%；

    六、以逐项表决方式通过了2001年申请配股的预案

    （一）通过了配股比例和本次配售股份的总额。表决结果：76348398票赞成， 占本次股东大会有效表决票的99.72%，0票反对，212600票弃权，占有效表决票的0. 28%；

    本次配股以公司2000年12月31日总股本14644.386万股为基数，按10：3的比例 向全体股东配售，可配股总额为4393.3158万股。其中：国家股股东可配股份1437 .60万股，承诺以现金认购其应配股份的10%。即143.76万股，其他法人股股东可配 股份763.4088万股，承诺全额放弃其应配股份，社会公众股可配股份2192.40万股。

    （二）通过了配股价格及配股价格的定价方法。表决结果：75648398票赞成， 占大会有效表决票的98.81%，700000票反对，占大会有效表决票的0.91%， 212600 票弃权，占有效表决票的0.28%。

    本次配股价格拟定为每股人民币15-18元，确定依据如下：

    1、配股价格不得低于公司2000年度经审计的每股净资产；

    2、根据本次募集资金投资项目的资金需求量；

    3、参照本公司股票二级市场价格，市盈率状况及对未来趋势的判断；

    4、与主承销商充分协商一致的原则

    （三）逐项表决通过了本次配股募集资金的用途

    1、通过了投资14900万元，实施遂宁市自来水10万吨改扩建工程项目。表决结 果：76348398票赞成，占本次股东大会有效表决票的99.72%，0票反对，212600 票 弃权，占有效表决票的0.28%；

    2、通过了投资6527.83万元收购遂宁万通燃气集团有限责任公司持有的四川万 通燃气股份有限公司的3724万股国家股（该部分股权占万通燃气公司股本总额的60. 84%）。表决结果：76348398票赞成，占本次股东大会有效表决票的99.72%，0票反 对，212600票弃权，占有效表决票的0.28%；

    3、通过了投资7293.60万元收购遂宁白禅寺电站有限公司7200万元出资额，本 次收购属关联交易（有关情况见刊登在2月9日的《中国证券报》、《上海证券报》 的公司董事会公告）。表决结果如下：

    （1）通过了收购遂宁兴业资产经营公司持有的遂宁白禅寺电力有限公司 1800 万元出资额。占本公司股份32.72%的关联大股东遂宁兴业资产经营公司在表决时根 据有关规定进行了回避。表决结果：28431498票赞成，占本次股东大会有效表决票 28644098票的99.26%，0票反对，212600票弃权，占有效表决票的0.74%；

    （2）通过了收购遂宁金源科技发展公司持有的遂宁白禅寺电力有限公司 5400 万元出资额。占本公司股份9.182%的关联股东遂宁金源科技发展公司在表决本项提 案时根据有关规定进行了回避。表决结果：62901438票赞成，占本次股东大会有效 表决票63114038票的99.66%，0票反对，212600票弃权，占有效表决票的0.34%；

    4、通过了投资9000万元增资控股遂宁制药厂。表决结果：76348398 票赞成， 占本次股东大会有效表决票的99.72%，0票反对，212600票弃权，占有效表决票的0. 28%；

    5、通过本次配股决议的有效期限。表决结果：76348398票赞成， 占本次股东 大会有效表决票的99.72%，0票反对，212600票弃权，占有效表决票的0.28%；

    本次配股决议自2000年度股东大会审议通过之日起一年内（即2001年3月10 日 至2002年3月9日）有效。

    （四）通过了授权董事会在配股决议有效期内全权办理与本次配股相关的具体 事宜。表决结果：76348398票赞成，占本次股东大会有效表决票的99.72%，0 票反 对，212600票弃权，占大会有效表决票的0.28%；

    本次配股方案尚须报中国证监会成都证券监管办公室初审同意，报中国证监会 核准后方可实施。

    本次大会四川英济律师事务所郭勇律师参加见证并出具了法律意见书。认为： 公司二○○○年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格与表决程序、 提出临时提案的股东的资格和提案程序与相关事宜符合法律、法规及《公司章程》 的规定，股东大会合法有效。

    特此公告

    

四川明星电力股份有限公司

    2001年3月12日