四川明星电力股份有限公司于2003年8月20日在公司11楼会议室召开了董事会六届三次会议,应到董事11名,实到董事10名,独立董事余厚全因事未出席会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事会全体成员列席了会议。会议由周益明董事长主持。
    一、会议审议通过了公司2003年半年度报告及摘要
    二、会议审议通过了公司有关贷款及贷款授信的事宜
    会议决定:向上海浦东发展银行成都分行以信用贷款方式贷款4000万元;
    
四川明星电力股份有限公司董事会    二00三年八月二十日