四川明星电力股份有限公司于2003年2月26日在公司11楼会议室召开董事会五届十一次会议,全体董事及董事委托人出席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次会议的召开及议定事项,合法有效。公司监事会全体成员列席了会议。会议由张廷安董事长主持。会议审议并表决通过了以下议案：

    一、2002年年度报告及摘要

    二、总经理工作报告

    三、公司2002年度利润分配预案

    经四川君和会计师事务所审计,本公司2002年度实现利润91149392.75元,净利润78726848.88元,分别提取10%的法定盈余公积金7872684.89元、10%的法定公益金7872684.89元、20%的任意盈余公积金15745369.78元后,加上未分配利润149056849.63元,可供股东分配的利润为196292958.95元。

    公司2002年度的利润分配预案为：以2002年12月31日的总股本169805367股为基数,向全体股东每10股分配现金红利2.50元(含税),本次分配需要资金42451341.75元,剩余未分配利润结转以后年度分配。

    截止2002年12月31日,公司资本公积金总额为538718741.04元,经研究,2002年度不以资本公积金转增股本。

    上述预案须经公司2002年度股东大会审议通过。

    四、审议通过了调整募集资金投向的议案

    公司根据本地区行政规划实施进度,提出停止建设安居自来水公司及暂缓建设河东自来水公司,并将原拟用于自来水10万吨改扩建项目的14900万元中的4204.83万元用于热电厂技改扩容项目及新建安居110KV变电站。其中热电厂技改扩容项目投资2230万元,新建安居10KV变电站项目投资1974.83万元。(详见公司董事会《关于调整配股募集资金用途的公告(临2003-04)》)

    本次调整配股募集资金用途的有关事宜,将提交2002年股东大会审议。

    五、公司2002年度股东大会的有关事宜将另行公告。