四川明星电力股份有限公司2001年度股东大会于2002年5月28日在公司四楼会议室召开,出席本次会议的股东及股东代理人共计23人,代表股权90838071股,占公司总股本的53.495%。公司董事、监事及高级管理人员出席了大会,会议以记名投票方式逐一表决通过了以下事项：

    一、审议通过董事会2001年度工作报告

    同意90838071股,反对0股,弃权0股。赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%。

    二、审议通过监事会2001年度工作报告。

    同意90838071股,反对0股,弃权0股。赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%。

    三、审议通过2001年度财务决算报告及2001年度利润分配方案

    同意90838071股,反对0股,弃权0股。赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%。

    公司2001年度利润分配的方案为：以2001年末总股本169805367股为基数,每股派现金红利0.20元 含税 ,共计分配33961073.40元,剩余未分配利润149056849.63元结转以后年度分配。不用资本公积金转增股本。

    2001年度利润分配实施的具体时间由董事会另行公告。

    四、审议通过了修改公司章程的议案

    (一)公司董事会关于修改公司章程的议案。

    同意90838071股,反对0股,弃权0股。赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%。

    (二)西南证券有限责任公司关于修改公司章程的议案。

    同意90835551股,反对2520股,弃权0股。赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的99.997%。

    五、审议通过了调整公司董事会成员的议案

    (一)选举秦刚先生为公司本届董事会董事。

    同意98031531股,反对0股,弃权6540股。赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的99.993%。

    (二)选举张仁全先生为公司本届董事会董事。

    同意90821703股,反对0股,弃权16368股。赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的99.980%。

    (三)选举张玉明先生为公司本届董事会董事。

    同意90835551股,反对2520股,弃权0股。赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的99.997%。

    (四)选举刘晖先生为公司本届董事会董事。

    同意90825723股,反对2520股,弃权9828股。赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的99.990%。

    (五)选举张燕生先生为公司本届董事会独立董事。

    同意908038071股,反对0股,弃权0股。赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%。

    (六)选举唐光兴先生为公司本届董事会独立董事。

    同意908038071股,反对0股,弃权0股。赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%。

    六、审议通过了调整监事会成员的议案

    经与会股东表决通过,选举李玉常先生为公司监事会监事。

    同意908038071股,反对0股,弃权0股。赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%。

    七、审议通过了独立董事津贴标准的议案

    同意908038071股,反对0股,弃权0股。赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%。

    八、审议通过了接收农村电网改造一期工程形成的资产的议案

    同意908038071股,反对0股,弃权0股。赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%。

    四川英捷律师事务所杨天均律师参加了本次大会见证并出具了法律意见书。认为：公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

    特此公告

    

四川明星电力股份有限公司

    2002年5月28日