每日必读本公司关于召开二00一年度股东大会的公告于2002年4月20 日发布于《中国证 券报》、《上海证券报》,决定2002年5月28日召开本公司二00一年度股东大会。
2002年5月16日,西南证券有限责任公司向本公司提出两项提案:
一、《关于修改公司章程的提案》, 要求将公司原章程第九十七条“董事会由 十一名董事组成,设董事长一人,副董事长二人, ”修改为“董事会由十三名董事组 成,设董事长一人,副董事长二人”。
二、《关于增加公司董事的提案》,要求增加张玉明、 刘晖为四川明星电力股 份有限公司董事会成员。
经审查,西南证券有限责任公司持有本公司股票15918368股,占本公司总额的9 .374％,其提案资格符合《公司法》、 《上市公司股票大会规范意见》及本公司章 程的有关规定,决定:
一、同意将西南证券有限责任公司《关于修改公司章程的提案》列入本公司二 00一年度股东大会的议程,提交大会予以审议。
二、同意将西南证券有限责任公司《关于增加公司董事的提案》列入本公司二 00一年度股东大会的议程,所提议的张玉明、刘晖两名人选列入董事会候选人之中, 提交股东大会选举产生,得票超过出席股东大会所持代理股份总数的50 ％以上 者当选。
附:1、张玉明、刘晖简历
2、关于修改公司章程的提案
特此公告
四川明星电力股份有限公司董事会
2002年5月17日
附:张玉明、刘晖先生简历
张玉明,男,1955年出生,大专学历,中共党员。先后担任甘肃刘家峡化肥厂干事、 甘肃石化厅办公室副主任、甘肃石化工贸公司总经理、甘肃轮胎厂厂长。曾先后获 得甘肃省“全省知识青年先进个人”、甘肃省石化厅“先进工作者”、“优秀共产 党员”称号,现任西南证券有限责任公司总裁助理。
刘晖,男,1969年出生,工学硕士。先后在国营曙光电子集团、 深圳蛇口商业总 公司、大鹏证券有限责任公司任职。现任西南证券有限责任公司深圳投资银行部总 经理。
