四川明星电力股份有限公司于2002年3月7日在公司会议室召开第董事会五届七 次会议,应到董事10人,实到8人,另有2名董事委托其他董事代为行使表决权,符合《 公司法》及《公司章程》的有关规定,本次会议的召开及议定事项,合法有效。公司 监事会成员列席了会议。会议由张廷安董事长主持。会议审议通过了以下议案：

    一、公司2001年年度报告及摘要

    二、公司2001年度利润分配预案和下一年度利润分配政策预计

    1、公司2000年度利润分配预案：经四川君和会计师事务所审计,本公司2001年 度实现利润85449421.69)元,净利润78321880.49元,分别提取10%的法定盈余公积金 7832188.05元、10%的法定公益金7832188.05元、20%的任意盈余公积金 15664376 .10元后,加上去年未分配利润136024794.74(元,可供股东分配的利润为183017923 .03元。

    公司2001年度的利润分配预案为：以2001年12月31日的总股本169805367 股为 基数,向全体股东每10股分配现金红利2.00元（含税）,本次分配需要资金33961073. 40"元,剩余资金转入下一年度分配 , 不用资本公积金转增股本。 该预案须经公司 2001年度股东大会审议通过。

    2、预计2002年度利润分配政策：根据公司业务发展规划和财务预算情况,本公 司拟在2002年结束后分配利润一次：公司下一年度实现的净利润用于股利分配的比 例约为20%-60%,累积未分配利润用于下一年度股利分配的比例约为10%。 分配主要 以现金分配为主。不用资本公积金转增股本。具体分配办法将根据公司当时的实际 情况决定。

    三、审议通过了支付会计师事务所的报酬方案

    根据公司需审计范围的业务量, 公司决定支付四川君和会计师事务所有限责任 定期报告审计费用35万元。公司审计监察室就支付会计师事务所的报酬出具了意见, 认为支付金额是根据公司业务量和审计范围及市场整体水平确定的, 决策程序符合 中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第6号》的有关规定。

    四、关于召开2001年度股东大会的事宜本公司将另行公告。