本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 交易内容：2007年1月1日至2007年12月31日,本公司预计向四川省电力公司遂宁公司趸购的3.3亿千瓦时电能。期间,四川省电力公司同意购买本公司组织的剩余上网电量1200万千瓦时。

    ● 关联人回避事宜：董事会在审议上述关联交易事项时,按照有关证券法律、法规之规定,与该关联交易有利害关系的关联董事陈继辉、王晞、王转业、邱永志按规定回避表决。

    ● 交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：本年度日常性关联交易是公司正常电力生产经营中的电力采购和电力销售,属于公司正常的业务范围,有助于公司电网的电力电量平衡,缓解供需矛盾,维护本公司股东的利益。本次关联交易均以市场公允价格进行,对全体股东公平、合理,能够保护广大股东的利益。

    一、关联交易概述

    2007年1月1日至2007年12月31日,本公司计划向四川省电力公司遂宁公司趸购的3.3亿千瓦时电能。期间,四川省电力公司遂宁公司同意购买本公司组织的剩余上网电量1200万千瓦时。

    四川省电力公司遂宁公司是四川省公司电力公司全资子公司,四川省电力公司是本公司的实际控制人。根据上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第四款的规定,本次交易构成了关联交易。

    二、关联方介绍

    四川省电力公司遂宁公司,注册地：遂宁市明月路370号,负责人：王晞,经济性质：国有经济。经营范围：电力销售；电力工程项目的论证；电力设备安装、调试、验收；电网运行管理和调度。

    三、关联交易合同主要内容

    (一)关联交易标的基本情况

    本公司与四川省电力公司之间关联交易的标的为：

    1、2007年1月1日00：00至2007年12月31日24：00期间,公司计划向四川省电力公司遂宁公司趸购的3.3亿千瓦时电能。

    2、2007年1月1日00：00至2007年12月31日24：00期间,四川省电力公司同意购买公司组织的剩余上网电量1200万千瓦时。

    以上交易额是公司预计的数据,具体交易额需根据本公司的实际经营情况进行调整。

    (二)关联交易的定价政策

    1、趸购交易价格

    本公司向四川省电力公司遂宁公司购买电力的价格根据国家电价政策和政府物价管理部门确定的价格执行,并执行丰枯峰谷电价浮动。

    2、公司余电销售交易价格

    公司上网销售给四川省电力公司的剩余电量,经协商执行协议电价0.09元/KWh(含税价) 如遇国家电价政策调整作相应变动和调整。

    (三)结算方式

    本公司与关联方的日常性关联交易实行当月结算、次月付费的结算方式：每月25日前以上月的结算电量为依据,结算上月的电费。

    四、本次关联交易的目的以及对本公司的影响情况

    公司与四川省电力公司遂宁公司产生的日常性关联交易,主要是因为自身发电能力受涪江来水丰、枯季节及装机所限,无法满足供区内用户购电需求,上述关联交易是公司生产经营的特点和业务发展的需要,有利于全体股东利益。

    公司董事会认为,公司预计的2007年度日常性关联交易是公司正常电力生产经营中的电力采购和电力销售,属于公司正常的业务范围。本次关联交易均以市场公允价格进行,对全体股东公平、合理,能够保护广大股东的利益,该项关联交易表决均在关联方回避的情况下进行的,不存在损害公司及其股东利益的内容和条款,不会损害非关联股东的利益。

    五、审议程序

    1、公司董事会第七届十二次会议于2007年5月31日召开,参加表决的4名非关联董事全部同意了上述日常性关联交易的议案。按照有关证券法律、法规之规定,与该关联交易有利害关系的关联董事陈继辉、王晞、王转业、邱永志按规定回避表决。

    2、本公司独立董事对2007年度日常性关联交易事项进行了事前调查、审核,同意提交董事会第七届十二次会议审议。

    3、公司独立董事认为：公司预计的2007年度日常性关联交易是公司正常电力生产经营中的电力采购和电力销售,属于公司正常的业务范围,有助于公司电网的电力电量平衡。公司与关联方的电力采购和电力销售价格均根据物价管理部门确定的价格执行,关联交易预计金额客观合理,符合公司生产经营发展的实际需要,没有损害公司和公司全体股东的利益。相关关联董事也回避了该项议案的表决。

    六、独立董事的意见

    独立董事穆良平、沈迪民就本次关联交易发表如下独立董事意见：

    公司预计的2007年度日常性关联交易是公司正常电力生产经营中的电力采购和电力销售,属于公司正常的业务范围,有助于公司电网的电力电量平衡,符合公司生产经营发展的实际需要。公司与关联方的电力采购和电力销售价格均根据物价管理部门确定的价格执行,关联交易预计金额客观合理,没有损害公司和公司全体股东的利益。

    七、董事会审议情况

    董事会在审议上述关联交易事项时,按照有关证券法律、法规之规定,与该关联交易有利害关系的关联董事陈继辉、王晞、王转业、邱永志按规定回避表决。表决结果：4票同意,反对：0票,弃权：0票。

    本次交易尚须经过本公司2006年度股东大会的审议批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

    八、备查文件目录

    1、四川明星电力股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议以及经董事签字的会议记录；

    2、经独立董事签字确认的独立董事意见；

    3、四川明星电力股份有限公司第六届监事会第七次会议决议及经监事签字的会议记录；

    四川明星电力股份有限公司董事会

    二00七年五月三十一日