四川明星电力股份有限公司董事会第五届六次会议于2001年12月28日召开, 11 名董事出席了会议,公司监事列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的要求。 会议通过了如下事项:

    一、会议接受李建明先生辞去董事职务的请求,并将提交本公司2001 年度股东 大会予以确认。

    二、聘任公司高级管理人员。经总经理费庆伦提名,聘任李建明、李利勇、 秦 刚为公司副总经理（简历附后）；

    三、审议通过了关于收购遂宁百货公司等六家单位持有的四川万通燃气股份有 限公司（以下简称“万通股份”）法人股的议案。

    万通股份主营天然气供应、煤炭及制品的销售、浅层油气资源开发的投资, 天 然气工程的设计、安装,燃气用具的维修、销售等。总股本6121万股,除本公司持有 3789万股,职工个人持有1224万股外,其他6名股东共计持有法人股1108万股 ,其中: 遂宁百货公司持有500万股,遂宁市第二五金交电化工公司持有30万股, 遂宁市中区 水利电力工程公司持有78万股,遂宁市五金交电化工公司持有150万股, 遂宁市金山 石化有限公司持有250万股,遂宁市蔬菜水产公司持有100万股。

    经四川君和会计师事务所君和审字（2001）第1021号审计,截止2000年12月 31 日止,万通燃气股份有限公司资产总计12754.73万元,负债总计4109.79万元,净资产 8006.90万元,每股净资产1.31元。2000年,实现主营业务收入5633.97万元, 实现利 润总额1079.34万元,实现净利润705.43万元。

    经协商,公司收购遂宁市百货公司等6家单位所持万通股份的法人股, 每股价格 为1元,公司将按此原则与上述6家单位签订股权转让协议。本次收购完成后,公司共 持有万通股份的股份4897万股,占总股本的80％。

    本次收购共需资金1108万元,均用公司自有资金进行收购。

    四、审议通过了关于出让在成都大西南有线网络有限责任公司的全部出资的议 案。

    成都大西南有线网络有限责任公司是由四川明星电力股份有限公司与成都海星 实业总公司共同出资,于1999年11月设立的有限责任公司,注册资本为7200万元人民 币。其中, 海星公司以其下属的海星有线电视公司和海星宽带信息网络有限公司的 全部资产及权益经有评估资格的中介机构评估确认后作价5200万元出资, 本公司以 现金出资2000万元。

    大西南公司的经营范围是: 投资经营有线电视宽带综合信息网络及其系统产品 的研究、开发、生产、销售及网络系统工程设计、建设、安装、调试；有线电视网 络多功能业务的开发利用、技术服务；国际互联网技术服务；通讯产品、电子产品 的销售。

    大西南公司设立以来,与四川省崇州市、彭州市等7个市、县合作, 投资当地的 有线电视网络建设。目前,上述7市、县的有线电视网络仍在建设中,尚未产生效益。

    由于本公司经营发展战略的调整, 公司拟将在成都大西南有线网络有限责任公 司的全部出资额2000万元, 以原出资额等价转让给遂宁市城市建设投资发展有限公 司。本次转让完成后,本公司将不再持有成都大西南有线网络有限责任公司股份。

    特此公告

    

四川明星电力股份有限公司董事会

    2001年12月28日

    附:李建明、李利勇、秦刚简历

    李建明,男,汉族,1953年出生,四川省遂宁市人,大学文化,1973年12月参加工作。 1973年起在中国人民解放军84805部队服役；1978年4月起在遂宁市电力物资公司工 作。其中:1984年9月至1986年7月在遂宁市委党校学习；1993年9月至2001年11月任 遂宁市电力物资公司经理。

    李利勇,男,汉族,大学文化,1964年12月出生, 四川省遂宁市人 , 高级工程师 ,1987年7月参加工作。1987年7月至1989年7月在重庆铁二局电务处工作；1989年调 入遂宁热电厂,先后担任遂宁热电厂团总支副书记、厂办公室主任、 生技科科长； 遂南供电所副所长、水电厂副厂长；1997年4月至今任本公司总经理助理。

    秦刚,男,汉族,1962年11月出生,四川省蓬溪县人,大学文化,高级工程师, 1984 年8月参加工作。先后担任遂宁市中级人民法院书记员、遂宁市外贸局干部、 遂宁 市外贸加工厂厂长、遂宁万通燃气集团有限责任公司总经理。