四川明星电力股份有限公司于2007年3月21日在公司召开了董事会第七届十次会议。应到董事9名，实到董事及董事代理人9名，董事王晞委托陈继辉董事代为行使表决权。公司监事会成员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

    一、关于向银行借款2亿元的议案

    为了保障过军渡项目工程顺利进行，确保首台机组如期发电，董事会同意公司向银行借款2亿元，用于过军渡项目建设，借款期限为12年。本次借款以过军渡电站资产作抵押。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    二、关于循环使用流动资金贷款的议案

    2005年、2006年以来，公司以三星水电厂固定资产作抵押，分22次在中国农业银行遂宁市分行累计贷款2.8亿元。为确保公司的正常、稳定运行，董事会同意循环使用该2.8亿元流动资金贷款。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    三、关于对四川明星水电建设有限公司增加投资的议案

    四川明星水电建设公司是本公司控股子公司，现有注册资本2268万元，本公司持有1642万元。随着国家对施工企业管理日益严格和规范，为达到国家规定的二级施工企业资质对注册资本金的要求，有利于该公司的发展，董事会同意以现金800万元的方式增加对该公司的投资，本次增资完成后，公司持有四川明星水电建设公司注册资本2442万元，占该公司注册资本的79.60%。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    四川明星电力股份有限公司董事会

    二〇〇七年三月二十一日