本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议没有否决或修改提案的情况；

    ●本次会议没有新提案提交表决

    一、会议召开和出席情况

    公司二00六年第二次临时股股东大会于2006年12月22日上午在公司10楼会议室召开。出席本次股东大会的股东及授权代表共计11人，代表股份116739708股，占本公司总股本的44.07 %。其中：非流通股股东3人，代表股份116690132股，占总股本的44.05%；流通股股东8人，代表股份49576股，占总股本的0.019%。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事、监事及高级管理人员出席了大会。

    一、提案审议情况

    经与会股东及股东代理人审议，会议以现场记名投票方式逐项表决通过了以下议案：

    (一)批准通过了《董事会关于调整董事、独立董事的议案》

    会议审议了《关于调整第七届董事会部分成员的议案》，选举陈继辉、王晞、王转业、邱永志、张永福为董事会第七届董事，李成玉、沈迪民为董事会第七届独立董事，其任期与第七届董事会任期相同。

    当选董事得票情况如下：

    陈继辉：116739708股赞成，占出席本次股东大会股东所持表决权的100 %；0股反对，0股弃权。

    王晞：116739708股赞成，占出席本次股东大会股东所持表决权的100 %；0股反对，0股弃权。

    王转业：116739708股赞成，占出席本次股东大会股东所持表决权的100 %；0股反对，0股弃权。

    邱永志：116739708股赞成，占出席本次股东大会股东所持表决权的100 %；0股反对，0股弃权。

    张永福：116739708股赞成，占出席本次股东大会股东所持表决权的100 %；0股反对，0股弃权。

    李成玉：116739708股赞成，占出席本次股东大会股东所持表决权的100 %；0股反对，0股弃权。

    沈迪民：116739708股赞成，占出席本次股东大会股东所持表决权的100 %；0股反对，0股弃权。

    (二)批准通过了《监事会关于调整监事的议案》

    会议同意调整第六届监事会部分成员，选举郑大金、赵卫华为监事会第六届监事，其任期与第六届监事会任期相同。

    当选监事得票情况如下：

    郑大金：116739708股赞成，占出席本次股东大会股东所持表决权的100 %；0股反对，0股弃权。

    赵卫华：116739708股赞成，占出席本次股东大会股东所持表决权的100 %；0股反对，0股弃权。

    由职工代表出任的监事张毅已由公司职工代表民主选举产生(张毅简历见附件)。

    (三)批准通过了《关于改聘中瑞华恒信会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案》

    会议同意改聘中瑞华恒信会计师事务所担任公司2006年度财务审计工作。

    表决结果：116739708股赞成，占出席本次股东大会股东所持表决权的100 %；0股反对，0股弃权。

    三、律师见证情况

    本次股东大会由四川英捷律师事务所委派律师谢义军见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司二00六年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格与表决程序等相关事宜符合法律、法规及《公司章程》的规定，股东大会合法有效。

    四、备查文件

    (一)经与会董事签字确认的股东大会决议；

    (二) 四川英捷律师事务所关于公司二00六年第二次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告

    四川明星电力股份有限公司

    二00六年十二月二十二日

    附：张毅简历

    张毅，男，现年33岁。中共党员，工程硕士。

    1995年7月--1996年9年，在乐山电业局调度局远动班工作，任调度自动化专职；

    1996年10月--1998年4月，在乐山电业局调度局调度科工作，任电力调度员副、正值；

    1998年4月--1999年11月，在乐山电业局计划规划处工作，任电网规划高级工程师；

    1999年11月--2001年9月，任乐山电业局策划发展部副主任；

    2001年9月--2002年9月，任四川省电力公司眉山公司计划发展部主任；

    2002年9月--2005年9月，任四川省电力公司眉山公司副总工程师；

    2005年9月至今，在四川明星电力股份有限公司工作，任公司顾问。