特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    四川明星电力股份有限公司于2006年11月20日以通讯表决方式召开了董事会第七届六次会议。应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议审议通过了《关于以土地使用权向四川天信房地产发展有限公司增资的议案》,并同意《四川天信房地产发展有限公司增资协议》。

    表决结果：8票同意,0票反对,1票弃权。独立董事黄友对此议案持保留意见,该独立董事认为：对于以土地使用权向四川天信房地产发展有限公司增资利弊及折股计算依据本人无法合理判断。

    现将有关增资情况公告如下：

    一、本次增资情况概述

    根据公司董事会第七届五次会议关于合作开发明星康年大酒店地块的决议精神,本公司与四川天信房地产发展有限公司(以下简称“四川天信”)达成了合作开发明星康年大酒店周边土地的意向,决定本公司以明星康年大酒店周边土地使用权出资向四川天信增资的方式进行本次开发。

    二、四川天信的基本情况

    四川天信房地产发展有限公司于1992年成立,注册资本5100万元,法定代表人：肖春涛,经营范围为：一级房地产开发及商品房销售,批发、零售：建筑材料、黑色金属材料、五金、交电、化工,现代办公设备。截止2006年9月30日,四川天信总资产19688.61万元,净资产10278.38万元,净利润649.78万元。

    本公司与四川天信之间均不存在关联关系,此项增资不构成关联交易。

    三、本次增资的作价情况

    经双方商议,本公司明星康年酒店周边土地44.18亩的使用权以四川中兴房地产评估咨询有限公司中兴《遂宁市明月路88号的整体房地产出售出资底价评估报告》[(2006)遂房估字第A001号]评估的价格2549.60万元为参照,作价2550.00万元。

    截止2006年9月30日,四川天信的每份出资的净资产为2.02元,公司本次出资按每份2.00元折算,共计折合出资1275.00万份。

    四川天信本次增资后,注册资本增至6375.00万元。本公司持有四川天信1275.00万元出资,占该公司注册资本的20%。

    四、本次增资对公司经营的影响

    以明星康年大酒店周边地块经评估后向四川天信进行增资,合作开发该地块,有利于盘活存量资产、缓解经营压力、化解资金风险,有利于改善康年酒店的整体形象。

    四川明星电力股份有限公司董事会

    二00六年十一月二十日