四川明星电力股份有限公司于2006年9月8日以通讯表决方式召开了董事会第七届第三次会议,9名董事全部参加了表决,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：

    1、审议批准了四川万通燃气股份有限公司《关于与华润燃气投资(香港)有限公司共同投资建设30万标准立方/天液化天然气项目工程的报告》。

    本公司下属子公司拟与华润燃气投资(香港)有限公司共同投资组建“遂宁华润液化天然气有限公司(暂定名)”,建设30万标准立方/天液化天然气项目工程。组建的遂宁华润液化天然气有限公司注册资本为10000万元人民币,其中,华润燃气投资(香港)有限公司投资5500万元,占注册资本的55%,四川万通燃气股份有限公司投资4500万元,占注册资本的45%。华润燃气投资(香港)有限公司以现金出资,四川万通燃气股份有限公司以经评估后的土地、公用设施等实物资产为出资。

    该项目建成后,将形成日处理30万Nm3即年产量0.9009亿标准立方的天然气液化能力及其他石油液化气等副产品。年均销售收入达21629万元。年均利税总额可达5062万元,年均税后利润2668万元。

    董事会认为,投资建设该项目有利于公司充分利用本地天然气资源丰富的优势,合理调整化工分公司产品结构,做大做强天然气化工产业,培育公司新的利润增长点。

    公司董事会要求四川万通燃气股份有限公司在现有《可行性研究报告》的基础上,进一步做好项目的研究、准备工作,按照相关规定进行决策,保证工程顺利进行。

    表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

    2、关于购买遂宁市电江路88号生产用土地的议案。

    该土地位于遂宁市电江路土地位于遂宁市城区88号,土地总面积为6211.19平方米,与公司热电厂相邻,购买该宗地可解决热电厂的粉煤灰堆放问题,为公司下一步房地产开发及热电厂长远的综合利用打下基础。

    根据四川中兴会计师事务所四川中兴所评(2006)字第41号《评估报告书》评估,该宗土地使用权评估价值为885.4万元。公司购买该宗土地以评估报告为依据,收购价格为885.4万元。

    表决结果：8票同意；0票反对；1票弃权。

    四川明星电力股份有限公司董事会

    二〇〇六年九月八日