本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议没有否决或修改提案的情况；

    ●本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    四川明星电力股份有限公司二00五年度股东大会于2006年6月23日在四川省遂宁市明月路88号明星康年大酒店27楼会议室召开。出席本次股东大会的股东及授权代表共计28人,代表股份123934453股,占本公司总股本的46.79%,其中,流通股股东及授权代表25人,代表股份7244321股,占本公司总股本的2.73%。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事、监事及高级管理人员出席了大会。

    二、提案审议情况

    经与会股东及股东代理人审议,会议以现场记名投票方式逐项表决通过了如下事项：

    (一)以普通决议通过了以下议案：

    1、批准通过了《公司董事会2005年度工作报告》。

    出席会议股东表决结果：123934453股赞成,占出席会议股东所持表决权的100%,0股反对,0股弃权。

    社会公众股股东表决情况：7244321股赞成,占出席本次会议的社会公众股股东所持表决权的100%,0股反对,0股弃权。

    2、批准通过了《公司监事会2005年度工作报告》。

    出席会议股东表决结果：123934453股赞成,占出席会议股东所持表决权的100%,0股反对,0股弃权。

    社会公众股股东表决情况：7244321股赞成,占出席本次会议的社会公众股股东所持表决权的100%,0股反对,0股弃权。

    3、批准通过了《公司2005年度财务决算报告》。

    出席会议股东表决结果：123934453股赞成,占出席会议股东所持表决权的100%,0股反对,0股弃权。

    社会公众股股东表决情况：7244321股赞成,占出席本次会议的社会公众股股东所持表决权的100%,0股反对,0股弃权。

    4、批准通过了《公司2005年度利润分配预案》。决定公司2005年度的利润分配和公积金转增股本的方案为：本年度不进行利润分配,也不实施资本公积金转增股本。

    出席会议股东表决结果：123934453股赞成,占出席会议股东所持表决权的100%,0股反对,0股弃权。

    社会公众股股东表决情况：7244321股赞成,占出席本次会议的社会公众股股东所持表决权的100%,0股反对,0股弃权。

    5、批准通过了《关于用盈余公积弥补2005年度亏损的议案》。

    出席会议股东表决结果：123934453股赞成,占出席会议股东所持表决权的100%,0股反对,0股弃权。

    社会公众股股东表决情况：7244321股赞成,占出席本次会议的社会公众股股东所持表决权的100%,0股反对,0股弃权。

    6、批准通过了《关于董事会换届选举的议案》。

    会议选举秦刚、唐振尧、黄炳科、汤华、钟一瑾、文宏为董事会第七届董事,选举唐青阳、穆良平、黄友为董事会第七届独立董事。各当选董事得票情况如下：

    秦刚：出席会议股东表决结果：123934453股赞成,占出席会议股东所持表决权的100%,0股反对,0股弃权。

    社会公众股股东表决情况：7244321股赞成,占出席本次会议的社会公众股股东所持表决权的100%,0股反对,0股弃权。

    唐振尧：出席会议股东表决结果：123934453股赞成,占出席会议股东所持表决权的100%,0股反对,0股弃权。

    社会公众股股东表决情况：7244321股赞成,占出席本次会议的社会公众股股东所持表决权的100%,0股反对,0股弃权。

    黄炳科：出席会议股东表决结果：123934453股赞成,占出席会议股东所持表决权的100%,0股反对,0股弃权。

    社会公众股股东表决情况：7244321股赞成,占出席本次会议的社会公众股股东所持表决权的100%,0股反对,0股弃权。

    汤华：出席会议股东表决结果：123934453股赞成,占出席会议股东所持表决权的100%,0股反对,0股弃权。

    社会公众股股东表决情况：7244321股赞成,占出席本次会议的社会公众股股东所持表决权的100%,0股反对,0股弃权。

    钟一瑾：出席会议股东表决结果：123932453股赞成,占出席会议股东所持表决权的99.99%,2000股反对,占出席会议股东所持表决权的0.01%, 0股弃权。

    社会公众股股东表决情况：7242321股赞成,占出席本次会议的社会公众股股东所持表决权的99.97%,2000股反对,占出席本次会议的社会公众股股东所持表决权的0.03%,0股弃权。

    文宏：出席会议股东表决结果：123932453股赞成,占出席会议股东所持表决权的99.99%,2000股反对,占出席会议股东所持表决权的0.01%, 0股弃权。

    社会公众股股东表决情况：7242321股赞成,占出席本次会议的社会公众股股东所持表决权的99.97%,2000股反对,占出席本次会议的社会公众股股东所持表决权的0.03%,0股弃权。

    唐青阳：出席会议股东表决结果：123934453股赞成,占出席会议股东所持表决权的100%,0股反对,0股弃权。

    社会公众股股东表决情况：7244321股赞成,占出席本次会议的社会公众股股东所持表决权的100%,0股反对,0股弃权。

    穆良平：出席会议股东表决结果：123934453股赞成,占出席会议股东所持表决权的100%,0股反对,0股弃权。

    社会公众股股东表决情况：7244321股赞成,占出席本次会议的社会公众股股东所持表决权的100%,0股反对,0股弃权。

    黄友：出席会议股东表决结果：123934453股赞成,占出席会议股东所持表决权的100%,0股反对,0股弃权。

    社会公众股股东表决情况：7244321股赞成,占出席本次会议的社会公众股股东所持表决权的100%,0股反对,0股弃权。

    7、批准通过了《关于监事会换届选举的议案》。

    会议选举张仁全、康林、曾建军为监事会第六届监事。各当选监事得票情况如下：

    张仁全：出席会议股东表决结果：123934453股赞成,占出席会议股东所持表决权的100%,0股反对,0股弃权。

    社会公众股股东表决情况：7244321股赞成,占出席本次会议的社会公众股股东所持表决权的100%,0股反对,0股弃权。

    康林：出席会议股东表决结果：123932453股赞成,占出席会议股东所持表决权的99.99%,2000股反对,占出席会议股东所持表决权的0.01%, 0股弃权。

    社会公众股股东表决情况：7242321股赞成,占出席本次会议的社会公众股股东所持表决权的99.97%,2000股反对,占出席本次会议的社会公众股股东所持表决权的0.03%,0股弃权。

    曾建军：出席会议股东表决结果：123934453股赞成,占出席会议股东所持表决权的100%,0股反对,0股弃权。

    社会公众股股东表决情况：7244321股赞成,占出席本次会议的社会公众股股东所持表决权的100%,0股反对,0股弃权。

    两名由职工代表出任的监事陶明、李华伦已由公司职工代表民主选举产生(陶明、李华伦简历见附件)。

    8、批准通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

    会议决定继续聘任四川君和会计师事务所有限责任公司担任公司2006年度审计工作。

    出席会议股东表决结果：102957195股赞成,占出席会议股东所持表决权的83.07%,20977258股反对,占出席会议股东所持表决权的16.93%,0股弃权。

    社会公众股股东表决情况：7244321股赞成,占出席本次会议的社会公众股股东所持表决权的100%,0股反对,0股弃权。

    (二)以特别决议通过以下议案

    1、审议通过了《关于全面修改〈公司章程〉的议案》。决定根据新颁的《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引(2006年修订)》的有关规定,结合公司实际情况,对《公司章程》整体作了全面的修改。

    出席会议股东表决结果：123934453股赞成,占出席会议股东所持表决权的100%,0股反对,0股弃权。

    社会公众股股东表决情况：7244321股赞成,占出席本次会议的社会公众股股东所持表决权的100%,0股反对,0股弃权。

    2、批准通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。

    出席会议股东表决结果：123934453股赞成,占出席会议股东所持表决权的100%,0股反对,0股弃权。

    社会公众股股东表决情况：7244321股赞成,占出席本次会议的社会公众股股东所持表决权的100%,0股反对,0股弃权。

    3、批准通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。

    出席会议股东表决结果：123934453股赞成,占出席会议股东所持表决权的100%,0股反对,0股弃权。

    社会公众股股东表决情况：7244321股赞成,占出席本次会议的社会公众股股东所持表决权的100%,0股反对,0股弃权。

    4、批准通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。

    出席会议股东表决结果：123934453股赞成,占出席会议股东所持表决权的100%,0股反对,0股弃权。

    社会公众股股东表决情况：7244321股赞成,占出席本次会议的社会公众股股东所持表决权的100%,0股反对,0股弃权。

    (三)根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的精神,公司独立董事朱方明、余厚全、唐光兴、朱丹还向大会提交独立董事2005年度的述职报告,对其履行职责的情况进行了说明。

    三、律师见证情况

    本次股东大会由四川英捷律师事务所委派律师杨天均见证,并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司二00五年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格与表决程序等相关事宜符合法律、法规及《公司章程》的规定,股东大会合法有效。

    四、备查文件

    (一)经与会董事签字确认的股东大会决议

    (二) 四川英捷律师事务所关于公司2005年度股东大会的法律意见书

    特此公告

    附：陶明、李华伦简历

    四川明星电力股份有限公司董事会

    二00六年六月二十三日

    附件：陶明、李华伦简历

    1、陶明简历

    陶明,男,36岁,大学文化,政工师。

    1992年8月至2003年3月,四川明星电力股份有限公司供电所工作,历任四川明星电力股份有限公司遂北供电所团支部书记、遂南供电所工作工会主席、副所长,任党总支书记；

    2003年7月至至今,任中共四川明星电力股份有限公司纪律检查委员会书记。公司第五届监事会监事。

    2、李华伦简历

    李华伦,男,45岁,大学文化,高级政工师、工程师。

    1984年8月至1992年11月,在省地矿局川西北地质大队工作,历任文化教员、技术负责人、矿长助理；

    1992年11月至1992年12月在遂宁市电力公司南北堰管理所从事房屋建筑建设工程地质、水文地质勘查工作；

    1993年1月至1998年7月,借调遂宁市委组织部从事干部档案管理工作；

    1993年8月至2000年3月,在四川明星电力股份有限公司工作,历任公司党委办公室副主任、主任；

    2000年3月至2002年3月,任明星电力公司办公室主任；

    2002年3月至今,在四川万通燃气股份有限公司工作,历任四川万通燃气股份有限公司董事、副总经理、党委书记、工会主席。