四川明星电力股份有限公司定于2006年6月23日召开公司2005年度股东大会。现将会议的有关事项通知如下：

    (一)会议时间和地点

    会议时间：2006年6月23日上午9时。

    会议地点：四川省遂宁市明月路88号,四川明星康年大酒店27楼会议室

    (二)会议方式：现场召开

    (三)会议拟审议的议题：

    1、审议《四川明星电力股份有限公司董事会2005年度工作报告》(详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)；

    2、审议《四川明星电力股份有限公司监事会2005年度工作报告》(详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)；

    3、审议《四川明星电力股份有限公司2005年度财务决算报告》(详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)；

    4、审议《四川明星电力股份有限公司2005年度利润分配预案》(详见2006年4月29日《中国证券报》、《上海证券报》刊登的《四川明星电力股份有限公司第六届二十五次董事会决议公告<临2006-12号>》)；

    5、审议《关于以盈余公积弥补亏损的议案》(详见2006年4月29日《中国证券报》、《上海证券报》刊登的《四川明星电力股份有限公司第六届二十五次董事会决议公告<临2006-12号>》)；

    6、审议《关于修改公司章程的议案》(详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)；

    7、审议关于修改股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则的议案(详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)；

    8、关于董事会换届选举的议案(详见2006年6月1日《中国证券报》、《上海证券报》刊登的《四川明星电力股份有限公司董事会第六届二十六次会议决议公告<临2006-16号>》)；

    9、关于监事会换届选举的议案(详见2006年6月1日《中国证券报》、《上海证券报》刊登的《四川明星电力股份有限公司监事会决议公告<临2006-17号>》)；

    10、独立董事2005年度述职报告(详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)；

    11、关于续聘四川君和会计师事务所为公司审计机构的议案(详见2006年6月1日《中国证券报》、《上海证券报》刊登的《四川明星电力股份有限公司董事会第六届二十六次会议决议公告<临2006-16号>》)；

    (四)参加会议人员

    1、本公司董事、监事及高级管理人员,公司聘任的律师事务所见证律师。

    2、2005年6月16日上海证券交易所交易结束时,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法委托代理人。

    (五)股东登记

    符合出席会议的法人股东持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证,个人股东持本人身份证和股东账户卡,于2005年6月19日至22日到四川省遂宁市明月路88号四川明星电力股份有限公司董事会秘书办公室办理登记手续,也可通过信函、传真方式办理登记手续。

    1、以信函方式登记的股东

    邮寄地址：四川省遂宁市明月路88号四川明星电力股份有限公司董事会秘书办公室

    邮 编：629000

    2、以传真方式登记的股东

    联系人：王全、张春燕； 联系电话：0825-2210017,传真：0825-2210089

    (六)注意事项

    1、全体股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东。

    2、个人股东登记信函或传真中需写明：本人姓名、身份证号码、上海证券交易所股东帐户、通信地址及邮政编码；本人授权他人出席会议和参加表决的,还需写明：被授权人姓名、身份证号码、通信地址及邮政编码(见附件)。

    3、本次股东大会会期半天。出席会议人员食宿及交通费用自理。

    4、本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),请股东在与会前仔细阅读。

    特此公告

    四川明星电力股份有限公司董事会

    二00六年五月三十一日

    附：授权委托书

    一、兹全权委托 先生、女士代表我单位/个人出席四川明星电力股份有限公司2006年度股东大会会议并行使表决权。

    二、表决具体指示如下：

    1、审议《四川明星电力股份有限公司董事会2005年度工作报告》；

    赞成 □ 反对 □ 弃权 □

    2、审议《四川明星电力股份有限公司监事会2005年度工作报告》；

    赞成 □ 反对 □ 弃权 □

    3、审议《四川明星电力股份有限公司2005年度财务决算报告》；

    赞成 □ 反对 □ 弃权 □

    4、审议《四川明星电力股份有限公司2005年度利润分配预案》；

    赞成 □ 反对 □ 弃权 □

    5、审议《关于以盈余公积弥补亏损的议案》；

    赞成 □ 反对 □ 弃权 □

    6、审议《关于修改公司章程的议案》；

    赞成 □ 反对 □ 弃权 □

    7、审议关于修改股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则的议案；

    赞成 □ 反对 □ 弃权 □

    8、关于董事会换届选举的议案；

    赞成 □ 反对 □ 弃权 □

    9、关于监事会换届选举的议案；

    赞成 □ 反对 □ 弃权 □

    10、独立董事2005年度述职报告；

    赞成 □ 反对 □ 弃权 □

    11、关于续聘四川君和会计师事务所为公司审计机构的议案；

    赞成 □ 反对 □ 弃权 □

    委托人姓名： 身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股票帐户卡号码：

    受托人姓名： 身份证号码：

    委托日期：2006年 月 日 委托人签字/盖章：