特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    在本公司清理公司控股股东深圳市明伦集团有限公司占用公司资金的工作中查证,公司原董事长周益明分别于2005年4月、2005年9月、2005年10月违法以本公司名义和采取公司商业承兑汇票的方式为深圳市明伦集团有限公司及其关联公司的银行贷款作担保,共计人民币8000万元。现将有关事项公告如下：

    一、担保的具体情况

    (一)以本公司名义为深圳市日汇盛实业发展有限公司在上海浦东发展银行深圳分行贷款2000万元提供担保。

    2005年4月30日,深圳市日汇盛实业发展有限公司与上海浦东发展银行深圳分行签订贷款合同,贷款金额为2000万元人民币,贷款期限为2005年4月30日至2005年9月30日,由四川明星电力股份有限公司为该笔贷款提供了连带责任担保。

    经查,本公司董事会从未讨论过为深圳市日汇盛实业发展有限公司贷款提供担保的事项,也未出具过任何董事会决议。该项担保完全是周益明个人的违法行为。

    (二)以本公司名义为深圳市索祺实业发展有限公司在广东发展银行股份有限公司深圳春风支行贷款4000万元提供担保。

    2005年10月20日,深圳市索祺实业发展有限公司与广东发展银行股份有限公司深圳春风支行签订贷款合同,贷款金额为4000万元人民币,贷款期限为2005年10月31日至2006年10月30日,由四川明星电力股份有限公司为该笔贷款提供了连带责任担保。

    经查,本公司董事会从未讨论过为深圳市索祺实业发展有限公司贷款提供担保的事项,也未出具过任何董事会决议。该项担保完全是周益明个人的违法行为。

    (三)以本公司开出的商业承兑汇票为深圳市明伦集团有限公司在广东发展银行股份有限公司深圳春风支行贷款2000万元提供担保。

    2005年9月12日,深圳市明伦集团有限公司与广东发展银行股份有限公司深圳春风支行签订贷款合同,贷款金额为2000万元人民币,贷款期限为2005年9月15日至2006年9月14日,并提供商业承兑汇票6000万元为该项贷款进行担保。

    经查,深圳市明伦集团有限公司所用于担保的6000万元商业承兑汇票系周益明等利用职务之便私自向深圳市合讯网络技术有限公司开出无业务往来、无对价的商业承兑汇票,经深圳市合讯网络技术有限公司背书后转到深圳市明伦集团有限公司的,本公司董事会从未审议、同意过该项担保。

    二、关于上述担保事项的说明

    本次查证的上述三起担保事项与本公司2006年1月6日、2月14日所公告的担保事项(详见公告临2006-1、公告临2006-8)一样,均是未经公司必需的审批、决策程序,未经公司董事会审议、批准的担保事项,是周益明个人的违法行为。

    上述担保事项均是公司近期清收大股东占用资金,及通过与公安机关的工作联系中获知的信息,本公司已向遂宁市公安局报案。截止本报告日,广东发展银行股份有限公司深圳春风支行要求本公司督促借款单位清偿贷款本息,上海浦东发展银行深圳分行尚未就深圳市日汇盛实业发展有限公司在该行的贷款、担保向本公司提供相关信息、尚未提出任何与上述担保事项相关的权益要求或诉讼行为。

    三、备查文件：三起借款、担保的借款合同、保证合同

    特此公告

    四川明星电力股份有限公司

    二00六年三月十七日